343.9Криминология. Криминалистика (судебно-медицинская экспертиза, судебная психология, судебная психиатрия, судебная химия, судебная токсикология - см. 340.6)
← назад

Свободный доступ

Ограниченный доступ

Уточняется продление лицензии
РИО СурГПУ
В монографии предпринята попытка проведения комплексного анализа уголовно-правовых и криминологических аспектов противодействия организованной преступной деятельности и отдельному её направлению - легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дела «Нашего дела». – М., 2006. – С. 162-163. <...> Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере // Банковское дело. – 2007. – № 3. – С. 6. 2 Камынин <...> // Банковское дело. – 2004. – № 9. – С. 19. <...> // Банковское дело. – 2004. – № 9. – С. 16-20. 73. <...> Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере // Банковское дело. – 2007. – № 3. – С. 2-9. 87.
Предпросмотр: Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности.pdf (0,5 Мб)
Автор: Власов П. Е.
М.: Проспект
В работе путем анализа материалов судебной и следственной практики, результатов изучения и обобщения опыта расследования и передовых криминалистических разработок по рассматриваемой категории преступлений выявлены проблемы, которые возникали при производстве по уголовным делам, связанным с финансированием незаконных вооруженных формирований.
Их комплексное исследование позволило сформулировать конкретные предложения, направленные на улучшение качества досудебного производства, организацию рационального планирования расследования по уголовным делам, соблюдение предусмотренных законом сроков и основополагающих уголовно-процессуальных принципов. При подготовке научно-практического пособия были использованы информационно-справочные материалы территориальных органов МВД России, справочная правовая система «КонсультантПлюс», а также статистические данные ФКУ «ГИАЦ МВД России». Законодательство приведено по состоянию на 17 мая 2023 г.
Покушение на финансирование НВФ путем перечисления денежных средств на банковский счет (счет банковской <...> Российской Федерации о банках и банковской деятельности. <...> на открытие банковского счета и предоставление банковской расчетной карты), договор на банковское обслуживание <...> «О банках и банковской деятельности». <...> Расследование уголовного дела Номер уголовного дела Дата возбуждения уголовного дела (рег. № _____от
Предпросмотр: Квалификация и расследование финансирования незаконных вооруженных формирований. Научно-практическое пособие.pdf (0,2 Мб)
Автор: Гриненко А. В.
М.: Проспект
Настоящая монография представляет собой комплексное исследование проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Определено, что является составами преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, а также какие уголовно-процессуальные и криминалистические средства применяются в ходе предварительного расследования. В работе раскрыты процедуры возбуждения уголовного
дела, производства следственных действий, принятия процессуальных решений по делам о соответствующих преступлениях. Особое внимание уделено обеспечению законности производства предварительного расследования.
Законодательство приведено по состоянию на 10 марта 2022 г.
Так, в Великобритании было сформулировано понятие легализации в качестве процесса внесения на банковские <...> Вначале деньги, полученные в определенной стране преступным путем, направляются в банковские учреждения <...> Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование // Банковское <...> учреждения при проверке сообщений о налоговых преступлениях и в ходе их расследования // Банковское <...> учреждения при проверке сообщений о налоговых преступлениях и в ходе их расследования // Банковское
Предпросмотр: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты.pdf (0,2 Мб)
Автор: Болгова Е. К.
Изд-во НГТУ
Учебное пособие представляет собой курс лекций, в котором изложены
теоретические, правовые, организационные и методические основы судебной
экономической экспертизы. Приведены перечни типовых экспертных задачи разрешаемых вопросов, объекты исследования, экспертные методики. Особое внимание уделено практическим вопросам применения специальных методов бухгалтерской экспертизы. Подробно рассмотрено понятие вреда, ущерба и убытка в уголовном и гражданском праве, когда они являются объектами судебной экономической экспертизы, в том числе как квалифицирующие признаки при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. В пособии рассмотрены современные методы документальной проверки и отдельные методики бухгалтерской экспертизы внеучетных документов, экономической информации в компьютерных системах, исследования неофициальной бухгалтерской документации, работы с подложными бухгалтерскими документами, работы по исследованию фактов мошеннических действий в системе бухгалтерского учета. Также приведены основы применения выборочной проверки при осуществлении бухгалтерской экспертизы.
в исходе дела. <...> Незаконная банковская деятельность 1. <...> Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения <...> Банковская тайна. Статья 884. Извещение о неоплате чека. Статья 894. <...> Договоры на банковское обслуживание. Кредитные договоры и договоры займа.
Предпросмотр: Судебная экономическая экспертиза .pdf (0,5 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
на сущность банковской деятельности и банковской системы в целом. <...> Банковская система и банковская деятельность тесно взаимосвязаны между собой. <...> Гейвандова, банковская деятельность и банковская система взаимообусловлены, а в ходе определения банковской <...> банковской деятельности. <...> г. – уже 36 уголовных дел.
Предпросмотр: Мир юридической науки №4-5 2016.pdf (1,4 Мб)
Автор: Моргун Олег Васильевич
М.: Проспект
Монография посвящена исследованию теоретических основ криминологического обеспечения безопасности финансовой системы Российской Федерации, включающих понятие и особенности мер финансовой безопасности, социальные и правовые предпосылки их применения, а также адекватное уровню существующих криминальных угроз их криминолого-правовое содержание. В работе проанализированы научные представления о финансовой системе как объекте охраны, источниках опасности для нее, а также о мерах финансовой
безопасности, их признаках, формах и видах, основаниях введения, пределах применения и процедурах назначения. Предложены основные направления формирования идеальной (теоретической) модели финансовой безопасности, стержнем которой выступают правила финансовой безопасности и санкции за их нарушение, предусмотренные различными отраслями законодательства. Кроме того, изучены показатели и проблемы формирования официальной статистической отчетности о состоянии финансовой преступности, представлены пути совершенствования подходов к понятию финансового преступления. По
результатам исследования сформулированы предложения по совершенствованию системы противодействия преступлениям в финансовой сфере, повышению эффективности деятельности правоохранительных и контролирующих органов, объективности официального статистического учета сведений о состоянии финансовой преступности. Законодательство приведено по состоянию на 30 июня 2020 г.
Преступления в кредитно-банковской сфере. <...> уголовные дела о которых направлены в суд Рис. 12. <...> Так, Л. совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального <...> Реализуя свой преступный умысел с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских <...> М.: Дело, 2005. 896 с. 158.
Предпросмотр: Криминологические аспекты мер безопасности в финансовой системе России. Монография.pdf (0,2 Мб)
М.: Проспект
Пособие посвящено правовому и методическому обеспечению реализации уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации при расследовании преступлений следователями и
дознавателями органов внутренних дел. Рассмотрены уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические, а также психологические аспекты предварительного расследования преступлений на основе следственной и судебной практики субъектов Российской Федерации. Сформулированные выводы и рекомендации направлены на повышение эффективности и результативности деятельности органов предварительного следствия и дознания. Законодательство приведено по состоянию на август 2020 г.
В банковском учреждении выемке подлежат документы юридического дела клиента, в том числе учредительные <...> Договор банковского счета. <...> счетов и связанных с ними иных банковских операций, в соответствии с банковским законодательством не <...> карты или банковского счета). <...> счетов и связанных с ними иных банковских операций, в соответствии с банковским законодательством не
Предпросмотр: Расследование преступлений следователями и дознавателями органов внутренних дел. Учебное пособие.pdf (0,1 Мб)
ЯрГУ
Исследуются теоретические вопросы доказывания по уголовным делам, прикладные проблемы использования отдельных тактических приемов, криминалистических средств и методов в доказывании. Изучаются уголовно-процессуальные, криминалистические, судебно-медицинские и иные аспекты доказательственной деятельности при расследовании преступлений. Вносятся предложения по совершенствованию законодательных предписаний, толкованию и применению норм уголовно-процессуального законодательства.
счета иностранным банковским холдингам. <...> услуг таким банковским холдингам. <...> Незаконная банковская деятельность подрывает доверие граждан и юридических лиц к банковской системе, <...> Исчерпывающий перечень банковских операций дан в ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» 1: 1) <...> банковской деятельности» 7.
Предпросмотр: Процессуальные и криминалистические проблемы доказывания. Вып. 2 сб. науч. статей.pdf (0,4 Мб)
Научно-практический журнал для сотрудников правоохранительных органов, государственных и негосударственных экспертных учреждений, судей, адвокатов, преподавателей и студентов вузов, а также всех тех, кого интересуют проблемы теории и практики экспертной деятельности. Актуальные проблемы использования специальных знаний в судопроизводстве, методические рекомендации, права граждан и судебная экспертиза, экспертные ошибки, техническое оснащение и автоматизация, судебная практика, исторический опыт, международное сотрудничество.
Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикаций основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.
Ключевые слова: хищение денежных средств, дистанционное банковское обслуживание, специальные знания, <...> С. на сумму 750 тыс. руб. на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № ***, оформленную на имя гр. Р. <...> Бесконтактное хищение денежных средств осуществляется путем их перевода с банковского счета пользователя <...> Между тем для банка действия владельца банковского счета выглядят как законные, так как они совершаются <...> с его устройства с использованием банковской программы, привязанной к абонентскому номеру.
Предпросмотр: Эксперт криминалист №2 (0) 2024.pdf (0,1 Мб)
Автор: Алгазин А. И.
М.: Проспект
Представляем вниманию читателей анонс серии из четырнадцати книг «Библиотека страхового детектива», посвященных вопросам противодействия страховому мошенничеству. Основная цель данного издания – сформировать у топ-менеджеров, руководителей и сотрудников подразделений безопасности, других сотрудников субъектов страхового дела (ССД) целостное представление о подходах к системной организации работы по защите страхового бизнеса от внешних и внутренних угроз и противодействию мошенническим действиям (ПМД) в страховании в расширенном понимании этого слова. Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2022 г.
Навязыванием не вполне нужных клиенту страховых услуг больше всего грешат банковские каналы продаж при <...> делом. <...> Именно сферой коммерческих отношений (торговля, риэлтерские услуги, банковское дело, услуги по хранению <...> Средства клиента переводятся на банковские реквизиты недобросовестных посредников, а страховая организация <...> Копии банковских счетов. Вещественные доказательства. Магнитофонные и видеозаписи.
Предпросмотр: Противодействие внутреннему мошенничеству в страховой компании. .pdf (0,3 Мб)
Автор: Горбунова К. А.
М.: Проспект
В настоящей работе представлены общие понятия и особенности преступлений
в сфере компьютерной информации. Определены содержание и основные элементы криминалистической характеристики указанных преступлений, проведен анализ тактики обнаружения и фиксации их электронно-цифровых следов. Законодательство приведено по состоянию на 9 мая 2023 г.
Такие действия могут иметь серьезные последствия, включая утечку личной информации, нарушение банковских <...> Технология осуществления и правовая регламентация незаконного овладения персональными банковскими данными <...> Безопасность банковских транзакций, торговых операций в интернете, обмена данными между пользователями <...> безопасности информационнотелекоммуникационной инфраструктуры банков и государственных структур // Банковское <...> Технология осуществления и правовая регламентация незаконного овладения персональными банковскими данными
Предпросмотр: Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Монография.pdf (0,7 Мб)
Научно-практический журнал для сотрудников правоохранительных органов, государственных и негосударственных экспертных учреждений, судей, адвокатов, преподавателей и студентов вузов, а также всех тех, кого интересуют проблемы теории и практики экспертной деятельности. Актуальные проблемы использования специальных знаний в судопроизводстве, методические рекомендации, права граждан и судебная экспертиза, экспертные ошибки, техническое оснащение и автоматизация, судебная практика, исторический опыт, международное сотрудничество.
Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикаций основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.
системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, в банковской <...> В США это Закон о банковском секрете (Bank Secrecy Act), Закон о защите потребителя цифровых валют (Digital <...> Крохина // Банковское право. 2024. № 3. С. 56–64. 6. Кучеров И.И. <...> криптовалюты в национальную платежную систему как способ противодействия экономическим санкциям // Банковское <...> Здесь либо используются вредоносные программы для завладения персональными данными банковских карт потерпевших
Предпросмотр: Эксперт криминалист №1 (0) 2025.pdf (0,1 Мб)
М.: Проспект
Монография посвящена проблеме противодействия преступности в сфере финансовых рынков в Российской Федерации. В ней рассмотрены такие вопросы, как понятие преступности в сфере финансовых рынков, современное состояние преступности в указанной области, особенности ее детерминации; уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых на финансовых рынках, и проблемы их квалификации в Российской Федерации. Помимо этого, в работе представлен и зарубежный опыт ответственности за преступления данного вида. Отдельно рассмотрены особенности преступности в таких сегментах финансового рынка, как рынок ценных бумаг, страхование, микрофинансовая и микрокредитная деятельность. На основе проведенного
исследования авторским коллективом разработаны меры по дальнейшему совершенствованию противодействия преступности в сфере финансовых рынков в Российской Федерации. Отдельное внимание уделяется вопросам прокурорского надзора за исполнением законов и его месту в системе мер противодействия преступности данного вида. Законодательство приведено по состоянию на январь 2021 г.
Однако при ощутимом снижении объемов обналичивания денег в банковском секторе в 2018 г. усилился его <...> Такие деяния могут быть связаны в том числе и с банковским сектором, что не входит в предмет настоящего <...> К числу последних относятся: — банковская услуга; — страховая услуга; — услуга на рынке ценных бумаг; <...> Финансовый омбудсмен: зарубежный опыт // Банковское право. 2012. № 6. С. 14–22. 3 Банк России. <...> Финансовый омбудсмен: зарубежный опыт // Банковское право. 2012. № 6. С. 14–22. 27. Килясханов Х.
Предпросмотр: Преступность в сфере финансовых рынков в Российской Федерации. Монография.pdf (0,2 Мб)
Журнал исследует морально-психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях, пенитенциарную психологию, психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях, а также психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Поднимаются проблемы решения комплексных задач психологического обеспечения управления, служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и государства, образования, социальной помощи, организации работы психологических служб.
Он перешел по ссылке из письма, заново ввел свои личные данные и данные банковской карты. <...> И в итоге списывают деньги с банковского счета. <...> Дело № 01-0037/2021 (01-0438/2020) в отношении Т.О.Е., дело № 10-7410/2021 в отношении П.Н.Н., дело № <...> Некоторые вопросы квалификации преступлений в кредитной сфере // Банковское право. 2005. № 6. <...> Расследование хищений в сфере банковской деятельности: дисс. ... канд. юрид. наук.
Предпросмотр: Криминологический журнал №3 2023.pdf (0,2 Мб)
ЯрГУ
Исследованы актуальные вопросы основания и объема, дифференциации уголовной ответственности, понятия законодательной техники, проблемы использования отдельных приемов и средств законодательной техники в процессе уголовного правотворчества, конструирования составов преступлений. Вносятся предложения по совершенствованию законодательных предписаний, правореализационной практики и интерпретации. Монография подготовлена в рамках проекта РГНФ № 11-03-00155а.
Однако «львиная доля» из числа возбужденных уголовных дел и дел, по которым были вынесены обвинительные <...> по возбуждению уголовных дел по гл. 22 УК РФ. <...> Незаконная банковская деятельность подрывает доверие граждан и юридических лиц к банковской системе, <...> услуг таким банковским холдингам. <...> В деле Bolton (Engineering) Co Ltd vs. P. J.
Предпросмотр: Основные проблемы реформирования уголовно-правовых норм об экономических преступлениях и практики их при- менения на современном этапе развития России монография.pdf (0,6 Мб)
М.: Проспект
5 апреля 2019 года в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности». Инициаторами и организаторами конференции выступили кафедра судебных экспертиз и кафедра криминалистики Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). В сборник вошли представленные участниками научно-практической конференции с международным участием материалы, в которых освещаются проблемы защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц в условиях цифровизации на
основе специальных знаний в области криминалистического исследования компьютерных средств и систем, в области речеведческих, экономических, почерковедческих, портретных, медицинских экспертиз, рассматриваются инструменты защиты от недостоверных экспертных данных в эпоху высоких технологий, иные проблемы, возникающие при назначении и производстве судебных экспертиз. Тезисы выступлений и статьи печатаются в авторской редакции в алфавитном порядке по фамилиям авторов. Мнение автора не всегда совпадает с точкой зрения редакции.
Так, в частности, в практику банковской деятельности внедрение интернет-технологий было осуществлено <...> Банковское регулирование в России: от прошлого к будущему: монография. <...> Тогда были в моде преступления с банковскими карточками, которые наносили ущерб в миллиарды, и тогда <...> На самом деле, виртуальные валюты в значительной степени соответствуют принципам обычных валют и банковских <...> Виртуальные валюты содержат цифровые счета, похожие на банковские счета, которые называются адресами.
Предпросмотр: Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности. Материалы научно-практической конференции с междунар. участием.pdf (0,4 Мб)
Автор: Джафарли В. Ф.
М.: Проспект
В монографии рассматриваются механизмы уголовно-правового
обеспечения криминологической безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Обосновываются перспективы использования уголовно-правового ресурса в обеспечении криминологической кибербезопасности с учетом междисциплинарной информационно-технологической и правовой терминологической специфики феномена кибербезопасности, анализа историко-правового и сравнительно-правового
опыта оценки эволюции уголовного права и уголовного законодательства, направленных на охрану общественных отношений от преступлений в киберпространстве. Определяются социально-правовые, криминологические и информационно-технологические условия оптимизации применения уголовно-правовых средств для адекватной квалификации преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также назначения адекватных и оптимальных уголовных наказаний преступникам, совершившим такие преступления. Обосновывается перспектива цифровизации уголовного закона и определяются условия встраивания уголовно-правовых норм в существующую систему обеспечения кибербезопасности. Предлагаются уголовно-правовые меры, направленные на предупреждение инновационных преступлений в киберпространстве и традиционных уголовно наказуемых деяний, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2021 г.
На первом этапе компьютеризацией был охвачен банковский и промышлен1 См.: Волеводз А. Г. Указ. соч. <...> Компьютерные преступления в банковской сфере // Банковское дело. 1997. № 2. С. 26–29. Глава 2. <...> Примером является уголовное дело, возбужденное в отношении жителя г. <...> (ст. 159.3 УК РФ), преступник может совершать подделку банковских карт путем использования специального <...> На самом деле нет.
Предпросмотр: Криминология кибербезопасности. Том 2. Уголовно-правовое обеспечение криминологической кибербезопасности. Монография.pdf (0,2 Мб)
М.: Проспект
В руководстве, подготовленном коллективом ученых Научно-исследовательского центра по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального законодательства и исследованию проблем расследования преступлений ФГКУ «ВНИИ МВД России» и при участии главного эксперта отдела организации деятельности экспертно-криминалистических подразделений Организационно-методического управления ЭКЦ МВД России А. В. Боловинова, отражено современное состояние уголовно-процессуальной деятельности следователя, дознавателя при расследовании отдельных видов преступлений; содержится анализ норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, посвященных досудебному производству по уголовным делам. При изложении материалов учтены изменения и дополнения уголовного и уголовно-процессуального
законодательства РФ, внесенные до 1 января 2012 г., а также правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженные в решениях по вопросам, касающимся досудебного производства по
уголовным делам; разъяснения Пленумов Верховного Суда Российской Федерации. Настоящее руководство подготовлено на основе разработанных авторами научно-практических комментариев и методических рекомендаций, а также иных источников. Кроме того, при его подготовке были использованы результаты изучения и обобщения материалов следственной и экспертной практики регионального и федерального уровней, а также личный практический опыт авторов, связанный с расследованием преступлений.
В этом помещении изготавливались поддельные банковские карты держателей банковских карт международных <...> / финансовые 5 Банковские / финансовые 6 Коммерция и банковское дело 7 Нефтяная промышленность 8 Телекоммуникация <...> банковских карт. <...> банковских карт за преде лами государства, на территории которого эти банковские карты были эмитированы <...> Эмиссия банковских карт — порядок выдачи на территории Российской Федерации банковских карт.
Предпросмотр: Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений. Часть 1..pdf (0,2 Мб)
Автор: Колер Стивен
М.: Альпина Паблишер
Любое преступление оставляет следы. Задача криминалиста — найти и разгадать их, и для этого в арсенале профессионалов есть инструменты и приемы, помогающие вывести на чистую воду даже самых хитрых, жестоких и изворотливых преступников. Вас ждет пошаговое изучение 50 «идеальных» преступлений, широко освещавшихся в мировой прессе и раскрытых исключительно благодаря опыту, мастерству и таланту криминалистов. Вы узнаете увлекательные подробности об отпечатках пальцев, оттисках инструментов и самых разных следах, о ДНК, брызгах крови, баллистике, ядах и наркотиках, а также анализе почерка и голоса. В каждой главе рассматриваются различные виды доказательств и методы, используемые для обнаружения анализа улик. Авторы книги рассказывают, как складывается обычный рабочий день сотрудников отдела криминалистики. Книга «Сам или помогли» не просто введение в криминалистику: она читается как захватывающий детектив, а многочисленные документальные иллюстрации способствуют более яркому и полному восприятию информации.
Местные жители сообщили полицейской группе, проверяющей пустующие здания в Сноутауне, что банковское <...> Улики Собирая чудовищные улики в старом банковском хранилище, следователи поняли, что у них в руках оказались <...> Полицейские проверили старое здание банка, а после вскрытия банковского хранилища все их усилия были <...> ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» злоумышленников использовать их документы для получения банковских <...> Их навыки позволяют печатать поддельную валюту, банковские облигации, а то и фальшивые паспорта.
Предпросмотр: Сам или помогли Как криминалисты раскрыли 50 «идеальных» убийств.pdf (0,2 Мб)
Автор: Крюкова Н. И.
М.: Изд-во Российской таможенной академии
Учебное пособие посвящено актуальным вопросам детерминации и причинности такого негативного явления, как таможенная преступность. Авторами рассматриваются и обосновываются такие базовые понятия, как «таможенные преступления» и «таможенная преступность», необходимые для криминологического анализа различных ее аспектов; характеризуются признаки составов указанных преступлений на основе подробного анализа действующей редакции законодательных и иных отраслевых нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области таможенного дела, необходимых для правильного понимания сущности преступлений этой специфической группы; исследуется обширный комплекс факторов, детерминирующих таможенную преступность.
счетах и в банковских вкладах. <...> счетах и банковских вкладах. <...> Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии <...> уголовных дел (49,5%). <...> количества дел.
Предпросмотр: Причины таможенной преступности.pdf (0,4 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
К активному обману нужно отнести корыстное завладение банковскими кредитами, путем сообщения банку заведомо <...> вред, который не имеет отношения к преступному завладению банковским кредитом, это может рассматриваться <...> Изъятие банковских средств осуществляется сегодня также с использованием компьютерных технологий путем <...> проникновения в компьютерные банковские сети способом «взламывания» систем защиты банковской информации <...> Особенные трудности в плане доказывания безвозмездности завладения банковскими кредитами возникают при
Предпросмотр: Мир юридической науки №1-2 2017.pdf (1,1 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
При этом за Демократической партией, как известно, в большей мере стоит банковское лобби, медиа и профсоюзы <...> Первым делом такого рода было дело «Кудла против Польши» (постановление от 26 октября 2000 г.) [4], в <...> Ключевые слова: уголовное дело, возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, Уголовно-процессуальный <...> о прекращении уголовного дела. <...> в связи с тем, что законодатель отнес дела об этих преступлениях к делам частно-публичного обвинения
Предпросмотр: Мир юридической науки №5 2015.pdf (1,0 Мб)
М.: Проспект
В монографии посредством рассмотрения наиболее распространенных видов криминальных рынков предлагаются принципиально новые, перспективные направления борьбы с организованной преступностью как явлением, становление и развитие которого влечет активизацию теневой и неформальной деятельности, коррупции, незаконного лоббирования, протекционистских усилий региональных властей, снижает конкурентоспособность легальных хозяйствующих субъектов, приводит к недополучению бюджетами различных уровней значительных финансовых средств и другим неблагоприятным последствиям.
деятельность банковский бум прошел1. <...> ), нарушение банковского законодательства (п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской <...> счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках или банковских счетов (банковских вкладов) в уполномоченных <...> счетов (с банковских вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на свои банковские <...> Российская экономика: от монополизации к модернизации // Банковское дело. 2010. № 4.
Предпросмотр: Борьба с криминальными рынками в России.pdf (0,1 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
СПб.: Типография Товарищества «Екатерингофское печатное дело», 1909. 318 c. 5. Тарасов И.П. <...> Законодательство о приватизации и о банкротстве, налоговое и банковское законодательство позволяли последовательно <...> Общим голосованием решаются наиболее сложные и важные для партий дела, а также иные значительные дела <...> Такое положение дел признается само собой разумеющимся. <...> Дело в том, что в их основаниях заложено стремление к разным целям и решению разных задач.
Предпросмотр: Мир юридической науки №10 2012.pdf (0,5 Мб)
Автор: Джафарли В. Ф.
М.: Проспект
В монографии рассматриваются перспективы развития и реализации концепции обеспечения защиты личности, общества и государства от посягательств, культивируемых в киберпространстве. Предлагаются пути оптимизации использования инновационных информационно-коммуникационных ресурсов в системе криминологического и уголовно-правового контроля над традиционной и киберпреступностью. Обосновываются перспективы реализации цифровых технологий в обнаружении и фиксации правонарушений, совершаемых в
реальном и виртуальном пространствах, а также в пресечении, раскрытии и расследовании традиционных и киберпреступлений. Определяются предпосылки формирования и развития инновационной информационно-коммуникационной системы предварительного расследования преступлений, отправления правосудия и в целом информационно-технологического обеспечения криминологической безопасности. Оцениваются этические аспекты
взаимодействия человека и искусственного интеллекта в контексте обеспечения кибербезопасности. Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2022 г.
Данная концепция уже получила название «электронное уголовное дело» («Е-уголовное дело»). <...> » («Е-уголовное дело») (**)1. 5. <...> Компьютерные преступления в банковской сфере // Банковское дело. 1997. № 2. С. 26—29. 240. Серго А. <...> Блокчейн в реализации концепции электронного уголовного дела — каждый из документов уголовного дела представляет <...> «Электронное уголовное дело» («Е-уголовное дело») — перспективная концепция, согласно которой любое уголовное
Предпросмотр: Криминология кибербезопасности. Том 5. Криминологическая кибербезопасность перспективы развития.pdf (0,2 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
Другое дело, что с политической точки зрения вероятность такого переименования ничтожна. <...> В 1970-е гг. практически все колхозы перешли на прямое банковское кредитование. <...> А во многих районных центрах дело обстояло плохо и с птицей, и с рыбой. <...> Столовых и счетных дел). С 1670 г. Счетный приказ ведал сбором недоимок. <...> Проверив материалы уголовного дела, президиум нашел постановление суда подлежащим изменению.
Предпросмотр: Мир юридической науки №11 2015.pdf (1,3 Мб)
М.: Проспект
Руководство посвящено правовому и методическому обеспечению реализации уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации при расследовании отдельных видов преступлений против личности, в сфере экономики, против общественной безопасности и общественного порядка, против государственной власти. Рассмотрены уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты предварительного расследования преступлений на основе следственной и судебной практики субъектов Российской Федерации. Выводы и рекомендации, изложенные в руководстве, направлены на повышение эффективности и результативности деятельности органов предварительного следствия и дознания. Законодательство приведено по состоянию на март 2015 г.
в банковскую или иную банковскую или кредитную организацию и до решения суда по уголовному делу осуществляется <...> счетов и связанных с ними иных банковских операций в соответствии с банковским законодательством не <...> Договоры о займе, банковском кредите, факторинге. <...> Договор банковского счета. 11. <...> Арест может быть наложен на банковские вклады и на общее имущество обвиняемого.
Предпросмотр: Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений. Часть 2.pdf (0,2 Мб)
Журнал исследует морально-психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях, пенитенциарную психологию, психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях, а также психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Поднимаются проблемы решения комплексных задач психологического обеспечения управления, служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и государства, образования, социальной помощи, организации работы психологических служб.
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, т. е. тайное хищение чужого имущества, осуществленное с банковского счета, а <...> Это и субъекты, оказывающие медицинские услуги, услуги мобильной связи, банковские и иные финансовые <...> Секторы CII: энергетика, вода, банковское дело и финансы, здравоохранение, транспорт (включая наземный <...> Банковскими организациями возвращено 870 млн похищенных рублей. <...> , направленные на предотвращение преступлений, равно как и банковские организации.
Предпросмотр: Криминологический журнал №1 2023.pdf (0,2 Мб)
Автор: Ищенко Е. П.
М.: Проспект
В сборнике в логической последовательности и во взаимосвязи представлены
наиболее актуальные из числа опубликованных ранее статей видного российского ученого-криминалиста, специалиста в области алгоритмизации расследования преступлений Е.П. Ищенко, с 1997 г. – бессменного заведующего кафедрой криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). В сборник также вошли несколько фрагментов из научно-популярных изданий.
Специальные аналитические технологии в сфере безопасности банка // Банковское дело. 2005. № 5. <...> Системы обнаружения мошенничества // Банковские технологии. 1999. № 5. С. 12–13. <...> Использование технико-криминалистических средств и методов по делам о преступлениях в банковской сфере <...> Очень нестабильно и некодифицированное законодательство, например банковское. <...> Использование технико-криминалистических средств по делам о преступлениях в банковской сфере // Академический
Предпросмотр: О криминалистике и не только избранные труды.pdf (0,1 Мб)
Автор: Семернёва Н. К.
М.: Проспект
В данном научно-практическом пособии даются понятие, значение и методика квалификации общественно опасных деяний, отмечаются особенности квалификации при неоконченной преступной деятельности, соучастии, множественности преступных деяний, конкуренции норм. Рассматриваются вопросы квалификации одного из наиболее значимых разделов уголовного права - преступлений против жизни. Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2010 г.
невозможно, особенно в настоящий момент, когда интенсивно развиваются экономика, хозяйственная деятельность, банковское <...> дело, предпринимательство и т. п. <...> Однако это сути дела не меняет. <...> , захват заложников в целях дальнейшего выкупа, мошенничество, вымогательство, преступления в сфере банковской <...> Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР по делу В., который убил свою жену и покушался
Предпросмотр: Квалификация преступлений (части Общая и Особенная).pdf (1,7 Мб)
Автор: Фадеев В. Н.
М.: Проспект
Книга является результатом глубокого и всестороннего научного анализа постсоветской действительности, сопряженной с глобальными, формально либеральными, однако фактически разрушительными для социально-политической стабильности и общечеловеческой безопасности катаклизмами конца XX – начала XXI века, сломавшими жизненный уклад многих десятков миллионов наших соотечественников, пострадавших от масштабной
криминальной эволюции, осуществленной в нашей стране под знаменами псевдодемократии. Авторы вскрыли и подтвердили многими историческими фактами истинную криминальную сущность либеральных реформ, превратившихся по своим проявлениям и последствиям в инновационное социальное явление – криминолиберализм. В качестве антиобщественных оцениваются деяния многих политических деятелей, ответственных, по
мнению авторов, за катастрофический ущерб, причиненный в результате Российскому государству, обществу, обычным людям.
Эти деньги находились на банковских счетах компании Andava и были арестованы в ходе расследования дела <...> Банковская группа «СБС-Агро» Происхождение: Московский Жилсоцбанк. <...> на 8 млрд рублей), превысив прибыль всего банковского сектора. <...> Основная часть банковских пассивов – «короткие» вложения. <...> Банковский СФИФТ CRDA ADAD IBAN AD17 0003 00180000 0011 Х846С.
Предпросмотр: Криминолиберализм общественно-криминологическая экспертиза либеральных реформ в России. Книга первая.pdf (0,3 Мб)
Журнал исследует морально-психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях, пенитенциарную психологию, психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях, а также психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Поднимаются проблемы решения комплексных задач психологического обеспечения управления, служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и государства, образования, социальной помощи, организации работы психологических служб.
реквизитов, сетевые учётные данные, а так же персональная информация владельцев банковских карт. <...> Преступники рассылают SMS-сообщения якобы от банковских операторов. <...> , и владельцу банковской карты рекомендуется перейти по ссылке, указанной в SMS-сообщении, на страницу <...> Так же руководителями псевдофирмы были открыты банковские. <...> Но в большинстве своем это банковские реквизиты, а также пароли от учётных записей.
Предпросмотр: Криминологический журнал №4 (0) 2024.pdf (0,2 Мб)
М.: Проспект
27 ноября 2019 г. в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась Международная научно-практическая конференция «Развитие криминалистики и судебной экспертизы в трудах профессора Е.Р. Россинской. К юбилею ученого, эксперта, педагога», организованная Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно с НП «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» и АНО «Содружество экспертов МГЮА имени О.Е. Кутафина» в рамках очередной Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения». В сборник вошли представленные участниками конференции материалы, посвященные общетеоретическим и прикладным проблемам криминалистики и судебно-экспертной деятельности. В частности, в нем рассмотрены современные проблемы криминалистики сквозь призму научных трудов профессора Е.Р. Россинской, а также в тезисах участников был затронут вопрос о влиянии идей Е.Р. Россинской на развитие судебной экспертологии и судебно-экспертной деятельности. Тезисы выступлений и статьи печатаются в авторской редакции в алфавитном порядке по фамилиям авторов. Мнение автора не всегда совпадает с точкой зрения редакции.
Обязательным условием для объединенного бюро является наличие банковского счета и печати, на которой <...> Отграничение кражи с банковского счета или в отношении электронных денежных средств от смежных составов <...> По мнению суда, в этом случае, если лицо использует банковскую карту, не принадлежащую ему, при оплате <...> счете, при этом обеспечивает «тайность своих действий путем использования банковской карты, имеющей <...> Выявление, фиксация и изъятие бухгалтерской, банковской, инсайдерской и иной коммерческой информации
Предпросмотр: Развитие криминалистики и судебной экспертизы в трудах профессора Е.Р. Россинской. К юбилею ученого, эксперта, педагога. Материалы конференции.pdf (0,9 Мб)
М.: Проспект
В учебном пособии раскрыты теоретические, организационно-правовые и криминалистические основы расследования преступлений в чрезвычайных условиях. Рассматриваются некоторые особенности производства по делам о массовых беспорядках, а также отдельных видов преступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Нормативные акты используются по состоянию на 1 июля 2019 г.
Свои особенности могут иметь финансовое, налоговое, таможенное и банковское регулирование как на территории <...> Особенностью расследования дел о массовых беспорядках является наличие в каждом деле трех групп (систем <...> органов внутренних дел (далее — ОВД), которые еще до возбуждения уголовного дела могут получить сведения <...> , военное законодательство и могли бы оперативно, со знанием дела рассматривать дела о преступлениях <...> Менялся и характер дел.
Предпросмотр: Расследование преступлений в чрезвычайных условиях. Учебное пособие.pdf (0,5 Мб)
М.: Проспект
22–23 ноября 2017 г. в Московском государственном юридическом университете
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась Международная научно-практическая
конференция «Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина. К 95-летию со дня рождения ученого, педагога, публициста». Инициаторами и организаторами конференции выступили Институт судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно с Академией управления МВД России, РФЦСЭ при Минюсте России и Автономная некоммерческая организация «Содружество экспертов МГЮА имени О.Е. Кутафина». В сборник вошли представленные участниками конференции материалы, в которых освещается научное наследие профессора Р.С. Белкина, рассматриваются проблемы теории судебной экспертизы, процессуальной регламентации и методического обеспечения судебно-экспертной деятельности, подготовки и переподготовки экспертных кадров.
Тезисы выступлений и статьи печатаются в авторской редакции в алфавитном
порядке по фамилиям авторов. Мнение автора не всегда совпадает с точкой зрения редакции. В работе использованы законодательные акты на июнь 2017 г.
Способы совершения преступлений в сфере банковской деятельности имеют свои особенности, но и отражают <...> операции, использование настоящих или подделка подписей и печатей банковской структуры или клиентов <...> Содержатся ли на представленных на экспертизу объектах сведения о банковских картах, видеоизображения <...> сферы, — интеграция российского банковского сектора в международную банковскую сферу, — развитие отрасли <...> Например, Служба внутренних доходов расследует дела, связанные с налогами и Законом о банковской тайне
Предпросмотр: Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р. С. Белкина. Материалы Международной научно-практической конференции.pdf (1,4 Мб)
Автор: Колычева Алла Николаевна
М.: Проспект
В учебном пособии рассматриваются общие положения противодействия преступлениям с использованием сети Интернет, приводятся особенности выявления, фиксации и изъятия информации в сети Интернет при проведении предварительной проверки по сообщению о преступлении и первоначальных следственных действий, обозначается специфика деятельности следователя по
обнаружению, фиксации и изъятию электронно-цифровых следов в сети Интернет на последующем этапе расследования. Авторами раскрываются особенности фиксации хода и результатов изъятия информации, сопряженной с ресурсами сети Интернет, обозначается специфика проведения следственного осмотра интернет-ресурсов, приводятся вопросы назначения и производства
судебной компьютерной экспертизы как средства доказывания при расследовании преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2019 г.
оформление банковских карт. <...> Их обращение может осуществляться как отдельно от банковских денег, так и в банковских платежных системах <...> банковских карт, и производила запрашиваемые списания. <...> В переписке указан номер банковской карты № 5211 7827 0022 ХХХХ. <...> Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред.
Предпросмотр: Расследование преступлений с использованием компьютерной информации из сети Интернет. Учебное пособие.pdf (0,1 Мб)
М.: Проспект
В настоящем издании исследуется комплекс достижений в области геномики, которые способствуют разработке более эффективных, персонализированных подходов к профилактике и лечению неинфекционных, а также инфекционных заболеваний. Технологии генетического секвенирования облегчают наше понимание того, как геномные факторы человека и патогенов (и их взаимодействия) способствуют индивидуальным различиям в
иммунологических ответах на лекарственную терапию. Такое понимание способно повлиять на будущую политику и процедуры управления в отрасли здравоохранения, профилактику и лечение заболеваний. Кроме того, выработка ряда доктринальных положений способствует разработке и внедрению управленческих и иных технологий, ориентированных на решение проблем охраны здоровья граждан в период действия как ординарных, так и
экстраординарных правовых режимов. Реализация новой политики в немалой мере зависит от правовой доктрины и законодательства, ориентированного на решение практических проблем технологического развития. Законодательство приведено по состоянию на 1 апреля 2021 г.
И, в-третьих, проводимой с 2016 года политике девалютизации банковского сектора5. <...> С 1 января 2021 г. указанный закон допускает проводить практически все банковские операции с физическими <...> Помимо банковской сферы сегодня мы видим развития институт биометрической идентификации и в образовательной <...> делу № А75-5513/2020, от 17 апреля 2020 г. по делу № А75-5410/2020, от 30 апреля 2020 г. по делу № А75 <...> Судебная рассрочка: продолжение реализации моратория на банкротство // Банковское обозрение.
Предпросмотр: Право и противодействие пандемии возможности и перспективы. Монография.pdf (0,3 Мб)
Автор: Соловьев И. Н.
М.: Проспект
В книге рассматриваются вопросы уголовно-правовой и криминологической характеристики преступлений в финансово-бюджетной сфере, а также налоговых преступлений, дается оценка их системности и достаточности. Подробно анализируются законодательные основы противодействия незаконным финансовым операциям, в том числе незаконному обналичиванию денежных средств и созданию фирм-однодневок. В работе учтены последние комплексные законодательные новеллы, направленные на недопущение представления в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Изучены и систематизированы механизмы амнистирования
в экономической и налоговой сферах, дан комментарий основным параметрам амнистии капиталов, проводившейся во второй половине 2015 г.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2015 г.
в сфере электронных платежных систем используют поддельные банковские карты. <...> Далее идет сокращение: 2002 г. — возбуждено 4972 дела, 2003 г. — 1464 дела, 2004 г. — 2783 дела, в 2007 <...> г. — 3961 дело, в 2008 г. — 4373 дела. <...> Далее идет сокращение: 2002 г. — возбуждено 7866 дел, 2003 г. — 2042 дела, 2004 г. — 3517 дел, в 2007 <...> г. — 5475 дел, в 2008 г. — 5692 дела.
Предпросмотр: Государственные финансы уголовно-правовая защита. Учебное пособие.pdf (0,1 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
Некоторые аспекты расследования хищений с использованием банковских карт, совершенных организованными <...> Расследование хищений с использованием банковских карт, совершенных организованными преступными группами <...> Еще в начале расследования можно выдвинуть версию о совершении хищения с использованием банковской карты <...> Правоохранительные органы в ходе раскрытия и расследования хищений с использованием банковских карт, <...> К допросу члена организованной преступной группы, совершающей преступления с использованием банковских
Предпросмотр: Мир юридической науки №8-9 2017.pdf (0,8 Мб)
Автор: Ищенко Е. П.
М.: Проспект
Интернет — зло или величайшее благо для человека? К чему может
привести повальная вседозволенность на просторах Всемирной паутины?
Чем опасен виртуальный мир и как защитить себя от его негативного влияния? Как разобраться, что имеет значение в обилии и доступности информации, а что нет? Интернет-зависимость — как от нее спастись? Все ли вы знаете о безопасности ваших данных в Сети? Можно ли найти лекарство от
компьютерных вирусов? Это издание поможет разобраться в этих и других
актуальных вопросах тем, кто дорожит сохранением своего личного пространства, конфиденциальностью информации, и всем, кому интересна
данная тема.
Но дело не только в этих странах. <...> Дело в том, что год-то високосный! <...> Есть троянская программа — похититель банковской информации. <...> Воруются коды доступа к банковскому счету и организуется хакерская атака. <...> После срабатывания генератора одновременно выйдут из строя десятки банковских компьютеров.
Предпросмотр: Виртуальный криминал.pdf (0,1 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
Николаева Криминалистически значимые аспекты возбуждения уголовного дела о незаконной банковской деятельности <...> Николаева Криминалистически значимые аспекты возбуждения уголовного дела о незаконной банковской деятельности <...> , головной организацией банковского холдинга, участниками банковской группы, участниками банковского <...> ли указанным субъектом банковские операции. <...> фактически выполняемых банковских операций: в осуществлении банковских операций при отсутствии факта
Предпросмотр: Мир юридической науки №10 2015.pdf (1,0 Мб)
Автор: Остаев Г. Я.
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
Исследованы направления развития теории и методики судебной экономической экспертизы. Помимо теории судебной экономической экспертизы имеются тестовые и ситуационного характера вопросы и задачи.
обнаружить и грамотно квалифицировать деликты в любых сегментах экономической деятельности (финансах, банковской <...> исследуемого сегмента экономической деятельности – финансов (бюджетное законодательство), кредита и банковской <...> деятельности (банковское законодательство), налогообложения (налоговое законодательство) и обязательно <...> наук, бухгалтерского учета, финансового анализа, знания о налогах и налогообложении, кредитовании, банковской <...> Банковские выписки должны соответствовать бухгалтерскому балансу и бухгалтерским записям самого банка
Предпросмотр: Теория и методика судебной экономической экспертизы.pdf (0,3 Мб)
ЯрГУ
Исследуются теоретические вопросы доказывания по уголовным делам, прикладные проблемы использования отдельных тактических приемов, криминалистических средств и методов в доказывании. Изучаются уголовно-процессуальные, криминалистические, судебно-медицинские и иные аспекты доказательственной деятельности при расследовании преступлений. Вносятся предложения по совершенствованию законодательных предписаний, толкованию и применению норм уголовно-процессуального законодательства.
Так, в 1991 году произошел крупный банковский скандал в новейшей финансовой истории. <...> В основе федерального законодательства лежат Закон о банковской тайне (The Bank Secrecy Act) 1970 г., <...> предоставлять корреспондентские счета иностранным банковским холдингам. <...> услуг таким банковским холдингам. <...> непосредственно предоставлять корреспондентские счета иностранным банковским холдингам.
Предпросмотр: Процессуальные и криминалистические проблемы доказывания. Вып. 1 сб. науч. статей.pdf (0,4 Мб)
Автор: Бертовский Л. В.
М.: Проспект
Одна из первых работ (научно-практическое пособие), в которой наряду с общими теоретическими положениями криминалистического учения о выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности в комплексе и взаимосвязи исследованы особенности выявления и расследования преступлений, связанных как с запрещенной, так и разрешенной экономической деятельностью. В ней рассматриваются понятие, классификация, задачи и средства их решения по делам о преступлениях той или иной категории, а также особенности выявления и расследования отдельных видов
преступлений в сфере легальной (преступлений, связанных с получением банковского кредита) и теневой экономики (преступного изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт и преступлений, связанных с незаконным изготовлением, распространением и применением взрывчатых веществ и взрывных устройств). Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
Особенности расследования преступлений, связанных с получением банковского. кредита В сфере банковской <...> Белова, по делам о хищении, совершенном с участием банковских работников, судебно-бухгалтерская экспертиза <...> Магнитная карта — это отражение банковского счета владельца. <...> В стадии возбуждения уголовного дела проводятся следующие оперативно-разыскные мероприятия: G опрос банковского <...> Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Р. н/Д., 1998.
Предпросмотр: Расследование преступлений экономической направленности. Научно-практическое пособие.pdf (0,1 Мб)
Освещаются актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства, криминалистики и судебной экспертизы.
биткоинов в реальную валюту и перевели на свои банковские счета около 1 млн долларов. <...> В итоге своими действиями злоумышленник причинил ущерб банковской организации на общую сумму более 540 <...> карт. ** Банк-эквайер – кредитная организация, организующая точки приема банковских карт (терминалы, <...> КОМАРОВ формации о банковских картах, технического и программного обеспечения изготовления подложных <...> банковских карт (возможно, сообщников в разрешении этой криминальной задачи). 7.
Предпросмотр: Воронежские криминалистические чтения №1 2016.pdf (0,2 Мб)
М.: Проспект
В научно-практическом пособии на основе анализа современной следственно-судебной практики рассмотрены актуальные проблемы расследования преступлений, совершенных организованными формированиями. Авторы книги последовательно исследуют вопросы уголовно-правовой оценки таких деяний, процессуальные и криминалистические аспекты производства по уголовным делам данной категории. Особое внимание уделено методике расследования
убийств и преступлений в сфере экономики, совершаемых криминальными объединениями. Предлагаются конкретные рекомендации по проверке сообщений о деяниях рассматриваемого вида и осуществлению предварительного следствия. Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2014 г.
производстве Следственного комитета при МВД РФ, связанных с выявленными преступлениями о незаконной банковской <...> Полученные от этого доходы перечисляются на специально созданные банковские счета или обналичиваются <...> Они переносятся в более надежные по мнению субъекта места, зачисляются на банковские счета, вкладываются <...> Отыскиваются также банковские документы, в которых могут находиться сведения о счетах, используемых для <...> На использование обвиняемым электронных средств управления банковским вкладом могут указывать письменные
Предпросмотр: Расследование преступлений, совершенных организованными формированиями.pdf (0,2 Мб)
М.: Проспект
В учебном пособии на основе действующего законодательства и материалов следственно-судебной практики раскрываются понятие, виды и квалификация коррупционных преступлений, процессуальные и криминалистические особенности досудебного производства по уголовным делам о деяниях данной группы. Особое внимание уделено методике расследования отдельных видов криминальных посягательств рассматриваемой категории. Законодательство приводится по состоянию на январь 2016 г.
услуг, фактов посещения ими или иных контактов с банковскими учреждениями, конкретными лицами. <...> Методика расследования взяточничества фиксированные в банковских, бухгалтерских и иных документах све <...> В банковских учреждениях истребуются сведения о движении средств по счету взяткополучателя. <...> В случаях, когда дача взятки осуществлялась путем перечисления денежных средств на скрытые банковские <...> В связи с этим возникают задачи анализа движения денежных средств по известному следствию банковским
Предпросмотр: Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных преступлений. Учебное пособие.pdf (0,2 Мб)
М.: Проспект
В монографии освещаются актуальные проблемы российской криминалистики как с позиций теории, так и с учетом богатого опыта правоприменительной деятельности, работы в оперативных, следственных либо экспертных подразделениях правоохранительных органов, который имеет каждый из соавторов. Монография подготовлена с опорой на положения действующего законодательства.
Развитие рыночных, кредитно-финансовых отношений, банковской и иных направлений финансово-хозяйственной <...> Так, появление и распространение в России банковских кредитных и расчетных карт породило целый букет <...> Исследуя основы методики расследования преступлений, связанных с банковскими технологиями, А. В. <...> Банковские технологии и преступность. М., 2005. С. 5. 3 Шмонин А. В. <...> Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий
Предпросмотр: Криминалистика XXI века стратегия и тактика развития. Коллективная монография.pdf (0,2 Мб)
Автор: Мацкевич И. М.
М.: Проспект
Пособие построено на основании и по мотивам программы спецкурса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Рассматриваются понятие, признаки, виды экономической преступности, дается краткий ретроспективный анализ ее причин и определяются ее тенденции. Более содержательно излагаются отдельные виды экономической преступности: против собственности, против интеллектуальной собственности и другие. Личность экономического преступника, как и личность потерпевшего от экономической преступности, также описываются самостоятельно. Причины экономической преступности изучаются как в рамках отдельной главы, так и путем сквозного анализа через все пособие.
Законодательство приводится по состоянию на 1 октября 2016 г.
Личность карманного вора слишком отличается от личности банковского мошенника. <...> или дел об административных правонарушениях. <...> США Уровень безработицы в % Количество банковских представительств на 100 тыс. чел. <...> Вильям занимается банковскими операциями в Швейцарии. <...> Виктимологическая профилактика • 257 audit — слушаю), банковской деятельности.
Предпросмотр: Причины экономической преступности. Учебное пособие.pdf (0,1 Мб)
М.: Проспект
Монография посвящена вопросам раскрытия и расследования коррупционных
преступлений, совершаемых сотрудниками УИС. Содержание работы составляют: криминалистическая характеристика коррупционных преступлений; особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям указанной категории; тактика проведения отдельных следственных действий, назначения судебных экспертиз. Законодательство приведено по состоянию на 4 июля 2018 г.
Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов <...> на нем, их движении и т.д.) ограничивает банковскую тайну2. <...> В случае перечисления денежных средств путем зачисления на банковскую карту взяткополучателя или его <...> К материальным следам следует относить: выписки из банковских счетов, документы, доказывающие изыскание <...> О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.07.2016) // РГ
Предпросмотр: Уголовно-процессуальные, криминалистические и оперативно-розыскные аспекты раскрытия и расследования коррупционных преступлений, совершаемых ....pdf (0,2 Мб)