От автора Настоящая монография является результатом моих многолетних исследований в сфере изучения вопросов, связанных с противодействием организованной преступности и отдельному ее направлению – легализации (отмыванию) преступных доходов. <...> Автором были изучены как теоретические, так и практические аспекты (в качестве сотрудника управления финансового мониторинга одного из коммерческих банков г. Сургута) реализации этих задач. <...> В их числе: зав. кафедрой уго ловного права и процесса Башкирского государственного университета, д.ю.н., профессор З.Д. Еникеев; зав. кафедрой уголовного права Дальневосточного государственного университета, д.ю.н., профессор А.И. Коробеев; директор Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, д.ю.н., профессор Н.А. Лопашенко, нач. кафедры уголовного права и криминологии Челябинского юридического института МВД РФ, к.ю.н., доцент К.В. Михайлов; зав. кафедрой уголовного права и криминологии Тюменского государственного университета, к.ю.н., доцент В.В. Петров; нач. кафедры уголовного права Тюменского юридического института МВД РФ, д.ю.н., профессор А.В. Шеслер. <...> Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных ступности является одной из главных проблем для всего российского общества, как и для многих других стран, уже ни у кого не вызывает возражений. <...> Внимание к проблеме организованной преступности в нашей стране сохраняется на протяжении уже двух последних десятилетий. <...> Организованная преступность – это сложное, многоаспектное явление, которое выражается не только в совершении тяжких преступлений, но и характеризуется проникновением в сферу экономики и политики, нарушая тем самым интересы национальной безопасности. <...> Криминальное манипулирование активами в практике корпоративной деятельности // Закон и право. <...> 16. лизации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем»1, которым были установлены меры, направленные <...>
Новые_направления_совершенствования_механизма_противодействия_легализации_доходов_от_организованной_преступной_деятельности.pdf
От автора
Настоящая монография является результатом моих многолетних
исследований в сфере изучения вопросов, связанных с противодействием
организованной преступности и отдельному ее направлению – легализации
(отмыванию) преступных доходов. Автором были изучены как
теоретические, так и практические аспекты (в качестве сотрудника
управления финансового мониторинга одного из коммерческих банков
г. Сургута) реализации этих задач. Основой настоящей работы послужила
моя кандидатская диссертация, защищенная в 2005 году в Уральской
государственной юридической академии (УрГЮА). В процессе подготовки
и защиты диссертации я получил значительное число конструктивных
замечаний и предложений по усовершенствованию ее содержания.
Многие из этих предложений были учтены мною при написании
данной монографии.
В связи с этим, я не могу не упомянуть всех ученых, оказавших
мне такую бесценную и бескорыстную помощь, которая, к сожалению, в
современном научном мире встречается все реже и реже.
В первую очередь, хочу выразить благодарность моему научному
руководителю – заведующему кафедрой уголовного права УрГЮА, Заслуженному
деятелю науки РФ, д.ю.н., профессору Ивану Яковлевичу
Козаченко. Его помощь и поддержка оказала и продолжает оказывать
благотворное влияние на мою научную деятельность.
Официальными оппонентами выступили Заслуженный деятель
науки РФ и Республики Татарстан, д.ю.н., профессор Виктор Павлович
Малков и к.ю.н., доцент Виктор Иванович Морозов. Отзыв от имени ведущей
организации – Челябинского государственного университета
подготовила тогда еще к.ю.н., доцент, а ныне – д.ю.н., профессор Елена
Владимировна Кунц. Их конструктивные замечания, содержавшиеся в
отзывах и выступлениях на защите диссертации, в значительной мере
были учтены мною как при написании монографии, так и в последующей
работе.
Отдельное спасибо хочу сказать в адрес рецензентов из числа сотрудников
кафедры уголовного права УрГЮА, которые высказали наиболее
ценные пожелания по форме и содержанию диссертации. Это
д.ю.н., профессор Г.П. Новоселов, к.ю.н, профессор Т.В. Кондрашова,
к.ю.н., доцент Д.В. Савельев, к.ю.н., доцент О.Н. Родионова.
Не могу не поблагодарить и всех тех ученых, которые предоставили
отзывы на автореферат диссертации. В их числе: зав. кафедрой уго
Стр.3
ловного права и процесса Башкирского государственного университета,
д.ю.н., профессор З.Д. Еникеев; зав. кафедрой уголовного права Дальневосточного
государственного университета, д.ю.н., профессор А.И. Коробеев;
директор Саратовского Центра по исследованию проблем организованной
преступности и коррупции, д.ю.н., профессор Н.А. Лопашенко,
нач. кафедры уголовного права и криминологии Челябинского
юридического института МВД РФ, к.ю.н., доцент К.В. Михайлов; зав.
кафедрой уголовного права и криминологии Тюменского государственного
университета, к.ю.н., доцент В.В. Петров; нач. кафедры уголовного
права Тюменского юридического института МВД РФ, д.ю.н., профессор
А.В. Шеслер.
Их замечания и предложения были для меня не менее ценными.
И кроме того, хочу выразить благодарность в адрес рецензентов
данной монографии – д.ю.н., профессора Н.М. Букаева и зав. кафедрой
гражданского и уголовного права Югорского государственного университета,
к.ю.н., доцента С.В. Розенко за объективность и непредвзятость
в оценке моей работы.
Д.В. Бахарев
Стр.4