Противодействие внутреннему мошенничеству в страховой компании (5000,00 руб.)

Стр.2

Стр.174

Стр.175

Стр.176

ББК 6УДК 343.72:368 А457.408:65.27 Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org Авторская серия изданий «Библиотека страхового детектива». Авторы: Алгазин А. И., кандидат юридических наук, президент Ассоциации страховой безопасности, директор ООО «Центр страхового права»; Жуков А. Б., консультант Департамента страхового рынка Банка России (ЦБ РФ), член международной экспертной группы IAIS по противодействию финансовым преступлениям в страховании. А45 Алгазин А. И., Жуков А. Б. Противодействие внутреннему мошенничеству в страховой компании : монография. – Москва : Проспект, 2022. – 176 с. – (Серия «Библиотека страхового детектива»). ISBN 978-5-392-36664-4 Представляем вниманию читателей анонс серии из четырнадцати книг «Библиомошенничеству.тека страхового детектива», посвященных вопросам противодействия страховому Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2022 г. Основная цель данного издания – сформировать у топ-менеджеров, руководителей и сотрудников подразделений безопасности, других сотрудников субъектов страхового дела (ССД) целостное представление о подходах к системной организации работы по защите страхового бизнеса от внешних и внутренних угроз и противодействию мошенническим действиям (ПМД) в страховании в расширенном понимании этого слова. ББК 6УДК 343.72:368 Текст печатается в авторской редакции. Изображение на обложке с ресурса Freepik.com Научное издание АлгАзин Алексей игоревич, Жуков Андрей Борисович ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВНУТРЕННЕМУ МОШЕННИЧЕСТВУ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ Монография Печать цифровая. Печ. л. 11,0. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ № ООО «Проспект» Подписано в печать 31.03.2022. Формат 60×90 1 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4. ISBN 978-5-392-36664-4 ©© Алгазин А. И., Жуков А. Б., 2022 ООО «Проспект», 2022 /16 . 7.408:65.27

Стр.2

ОГЛАВЛЕНИЕ Коротко об авторах ...........................................................................................................3 Авторская серия изданий «Библиотека страхового детектива» ..........................................................................8 Список используемых сокращений .........................................................................12 СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВНУТРЕННЕМУ (КОРПОРАТИВНОМУ) МОШЕННИЧЕСТВУ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ Введение .............................................................................................................................19 Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничеств страховых посредников и штатных сотрудников страховой компании ..................................................................................21 Глава 2. Семь основных рубежей выявления корпоративного мошенничества при проведении проверок .................................... 47 Глава 3. Доказывание корпоративного мошенничества (Тактические приемы опроса сотрудников, совершивших корпоративное мошенничество) ..........................................................52 Глава 4. Использование социальных сетей и мессенджеров для расследования и предотвращения внутреннего мошенничества ........................................................................................... 57 Глава 5. Кадровый отбор, проверка кандидатов, инструктаж как способы предупреждения страхового мошенничества ....................................................................65 Глава 6. Создание системы мер по поступлению информации о противоправной деятельности страховых представителей .....................................................................71

Стр.174

Оглавление 175 Глава 7. Тактические приемы выявления связи клиент – страховой представитель на стадии расследования фактов страхового мошенничества ....................................................74 Глава 8. Признаки поведения мошенников, которые должен знать каждый страховой агент .............................................................. 77 Глава 9. Зарубежный опыт расследования корпоративного мошенничества (Советы по расследованию корпоративного мошенничества от Майка Комера – руководителя британской детективной компании «Максима»)...............................................................................80 Глава 10. Взаимодействие страховщиков по противодействию недобросовестным страховым представителям ............................85 Заключение........................................................................................................................ 87 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 ..................................................................................................................91 Приложение 2 ................................................................................................................ 113 Приложение 3 .................................................................................................................117 Приложение 4 ............................................................................................................... 121 Приложение 5 .................................................................................................................127 Приложение 6 ................................................................................................................ 128 Приложение 7 ............................................................................................................... 131 Приложение 8 ................................................................................................................ 134 Приложение 9 ................................................................................................................ 136 Приложение 10 ............................................................................................................. 141 Приложение 11 ..............................................................................................................147 Приложение 12 ............................................................................................................. 149 Приложение 13 ............................................................................................................. 152 Приложение 14 ............................................................................................................. 153 Приложение 15 ............................................................................................................. 154 Приложение 16 ............................................................................................................. 155

Стр.175

176 Оглавление Приложение 17 .............................................................................................................. 156 Приложение 18 ..............................................................................................................157 Приложение 19 ............................................................................................................. 159 Приложение 20 ............................................................................................................. 160 Приложение 21 ............................................................................................................. 163 Приложение 22 ............................................................................................................. 165 Список использованной литературы .................................................................... 169

Стр.176