ББК 6УДК 343.37.408
Г85
Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org
Авторы:
Гриненко А. В., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской
Федерации, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Московского государственного института международных отношений (университет)
МИД Российской Федерации;
Коляда А. В., кандидат юридических наук, старший инспектор Главного следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому
федеральному округу;
Хорьяков С. Н., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.
Рецензенты:
Тисен О. Н., доктор юридических наук, начальник Юридического управления Федералькной
службы по финансовому мониторингу Российской Федерации;
Г85
Гриненко А. В., Коляда А. В., Хорьяков С. Н.
афедра предварительного расследования Московского университета МВД России имени
В. Я. Кикотя.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем : уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические
аспекты : монография / под ред. докт. юрид. наук, проф., засл. юриста РФ А. В. Гриненко.
— Москва : Проспект, 2022. — 184 с.
ISBN 978-5-392-36603-3
Настоящая монография представляет собой комплексное исследование проблем противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Определено,
что является составами преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741
УК РФ, а также
какие уголовно-процессуальные и криминалистические средства применяются в ходе
предварительного расследования. В работе раскрыты процедуры возбуждения уголовного
дела, производства следственных действий, принятия процессуальных решений по делам
о соответствующих преступлениях. Особое внимание уделено обеспечению законности
производства предварительного расследования.
Законодательство приведено по состоянию на 10 марта 2022 г.
Книга предназначена для научных работников, аспирантов, преподавателей, студентов,
а также лиц, занимающихся правоприменительной практикой.
Печатается в авторской редакции.
Научное издание
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ:
КОЛЯДА АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ХОРЬЯКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ГРИНЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Монография
Печать цифровая. Печ. л. 11,5. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №.
ООО «Проспект»
Подписано в печать 28.02.2022. Формат 60×90 1
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.
ISBN 978-5-392-36603-3
© Гриненко А. В., Коляда А. В., Хорьяков С. Н., 2022
© ООО «Проспект», 2022
/16
ББК 6УДК 343.37.408
Стр.2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ................................................................................................................................5
Глава 1
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
1.1. Уголовно-правовая характеристика легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным
путем ......................................................................................................................8
1.2. Криминалистическая характеристика легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным
путем .................................................................................................................25
Глава 2
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
2.1. Особенности возбуждения уголовных дел
по признакам легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем ............................................................... 47
2.2. Первоначальные следственные действия
при расследовании легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем ............................................59
2.3. Использование результатов оперативно-розыскной
деятельности в расследовании легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным
путем ................................................................................................................... 77
2.4. Последующие этапы расследования легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным
путем ...................................................................................................................88
Стр.181
182
Глава 3
Оглавление
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
В РАССЛЕДОВАНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
3.1. Теоретические основы использования специальных
знаний в расследовании легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем ......................................... 103
3.2. Участие специалиста в расследовании легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным
путем ................................................................................................................ 113
3.3. Криминалистические аспекты назначения
и производства судебных экспертиз
при расследовании легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем ........................................................... 126
3.4. Современные возможности криминалистической
техники, применяемой при расследовании
легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем ...................................................................................... 136
Заключение .................................................................................................................... 153
Библиография ................................................................................................................ 159
Нормативные правовые акты и иные официальные
документы (в действующих редакциях) ..................................................... 159
Монографии, учебники, учебные пособия ................................................. 162
Статьи ........................................................................................................................ 168
Диссертации и авторефераты ......................................................................... 179
Стр.182