343.9Криминология. Криминалистика (судебно-медицинская экспертиза, судебная психология, судебная психиатрия, судебная химия, судебная токсикология - см. 340.6)
← назад

Свободный доступ

Ограниченный доступ

Уточняется продление лицензии
Автор: Безлепкин Б. Т.
М.: Проспект
В книге систематизированы теоретические знания о досудебном производстве
по уголовным делам и накопленный опыт их возбуждения и расследования по правилам действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Выделяются практически важные, сложные и спорные вопросы, ответы на которые обосновываются с позиций науки, законодательства и практики. Повышенное внимание уделяется проблемным аспектам доказывания по уголовным делам, соотношения следственной и оперативно-розыскной деятельности, применения мер уголовно-процессуального принуждения, обеспечения гражданского иска и конфискации имущества, а также правовому институту реабилитации невиновных и особому порядку производства по уголовному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве органа уголовного преследования с обвиняемым. Издание насыщено подзаконными нормативными актами (содержание наиболее важных приводится в виде приложений к авторскому тексту книги). Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2015 г.
помогающий изъять именно то, что важно; экономист, помогающий отобрать при выемке нужные финансовые, банковские <...> доказательств, содержащих сведения, составляющие банковскую тайну (о счетах, вкладах и операциях по <...> направлено с согласия руководителя следственного органа (см. ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской <...> преступления, сотрудничающими со следствием, могущими и желающими представить доказательства, например банковскую <...> или бухгалтерскую документацию, содержащую банковскую или коммерческую тайну; частным детективом, действующим
Предпросмотр: Настольная книга следователя и дознавателя. 4-е издание.pdf (0,3 Мб)
Автор: Ищенко Е. П.
М.: Проспект
Книга написана в новом литературном жанре — жанре миниатюрного детектива. В сжатом и занимательном виде автор знакомит читателей с интересными случаями из следственной практики далекого и не очень далекого прошлого, а также наших дней, показывает возможности криминалистики и судебных экспертиз не только в раскрытии и расследовании различных преступлений, но и в прочтении таинственных страниц в биографиях великих людей: Пушкина, Лермонтова, Чайковского, Баха, Наполеона и др.
Налетчики таскали деньги тюками, в то время как двадцать банковских служащих покорно сидели на полу, <...> Вскоре после этого происшествия, наделавшего особенно много шума среди банковских вкладчиков, произошло <...> толстая железная решетка на окне оказалась разъеденной тем же таинственным химическим веществом, что и банковский <...> арестованная выглядела неважно. — Вот три препроводительных письма, восемь командировочных удостоверений, два банковских <...> Зная, что банковский компьютер «подчиняется» только ему, а его действия толком никто не контролирует,
Предпросмотр: 101 миниатюрный детектив.pdf (0,3 Мб)
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Сборник основан на материалах постоянно действующего теоретического семинара кафедры криминалистики, в работе которого принимают участие преподаватели, аспиранты и соискатели кафедр криминалистического цикла факультета, а также криминалисты других городов как нашей страны, так и стран ближнего зарубежья
Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности. М., 2001. <...> приходится знакомиться с различными профессиональными тайнами, а именно: с врачебной тайной – 11 %; банковской <...> , коммерческая, врачебная – 14 %; 2) банковская, коммерческая, тайна связи – 16 %; 3) банковская, коммерческая <...> ); 8) незаконный сбор с целью использования или разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую <...> тайну (ст. 231 УК Украины); 9) разглашение коммерческой или банковской тайны (ст. 232 УК Украины); 10
Предпросмотр: Воронежские криминалистические чтения.pdf (0,8 Мб)
Автор: Бошаева Л. Л.
М.: Проспект
Монография посвящена разработке и систематизации теоретических основ киберпреступности в отношении несовершеннолетних, выработке научно обоснованных рекомендаций, необходимых для правоприменительной практики в целях эффективного предупреждения данного вида преступности. Работа восполняет определенные пробелы в криминологической науке и теории уголовного права. Результаты исследования показывают необходимость изменения подходов к направлениям и методам предупредительного воздействия для эффективной борьбы с киберпреступностью в отношении несовершеннолетних. Современная ситуация в России свидетельствует о том, что в нашей стране система мер предупреждения киберпреступности в отношении несовершеннолетних функционирует, но требует постоянного усовершенствования. Надо отметить, что данная тема стала одной из самых острых практических проблем и является весьма актуальной среди ученых
и практических работников, занимающихся проблемами информационной безопасности несовершеннолетних. Законодательство приведено по состоянию на 11 октября 2022 г.
расположенной на расстоянии примерно 15 метров от дома, увидел на земле рядом с дорожкой и подобрал банковскую <...> После этого у ФИО, предполагавшего наличие денежных средств на банковском счете указанной банковской <...> Суть дела заключалась в следующем. <...> для возбуждения уголовного дела. <...> несовершеннолетних органов внутренних дел.
Предпросмотр: Криминологическая характеристика киберпреступности в отношении несовершеннолетних в России. Монография.pdf (0,2 Мб)
М.: Проспект
В работе приводятся теоретические и правовые аспекты получения доказательств и информации в связи с обнаружением или возможностью обнаружения электронных носителей, в частности, кратко рассматриваются генезис и классификация электронных носителей, обозначаются проблемы законодательного урегулирования. В учебном пособии также рассматриваются вопросы, связанные с особенностями тактики отдельных следственных действий, а именно: подготовкой и производством осмотра электронных носителей (и информации на них) и мест их обнаружения, подготовкой и производством обыска и выемки в местах вероятного нахождения электронных носителей (и информации на них). Особое внимание уделено назначению и производству судебной компьютерной экспертизы, а именно: определению оснований, выбору экспертного учреждения или эксперта, подготовке материалов, постановке вопросов, основам деятельности экспертов
на вводной, исследовательской и выводной стадиях экспертного исследования. На основе общих положений тактики допроса сформулированы положения, отражающие особенности подготовительного, рабочего и заключительного этапов допроса по делам о неправомерном доступе к компьютерной информации (уголовная ответственность предусмотрена ст. 272 УК РФ). Особое внимание уделено предмету допроса. Одновременно приводятся примеры использования отдельных тактических приемов допроса по делам о неправомерном доступе к
компьютерной информации. Выводы и предложения, сформулированные в работе, основаны на результатах анализа актуальной правоохранительной практики. Законодательство приведено по состоянию на август 2016 г.
Проведение осмотра пластиковой банковской карты предполагает подготовку электронного терминала1 или другого <...> Осмотр пластиковой банковской карты. <...> Эти сведения специфичны для расследования мошенничеств или краж с применением электронных банковских <...> карты и нанести его на магнитную ленту); — поддельная банковская карта (установление данных, аналогичных <...> данным, присутствующим на банковской карте).
Предпросмотр: Способы получения доказательств и информации в связи с обнаружением (возможностью обнаружения) электронных носителей. Учебное пособие.pdf (0,1 Мб)
Автор: Власов П. Е.
М.: Проспект
В работе путем анализа материалов судебно-следственной практики выявлены и рассмотрены проблемы уголовного, уголовно-процессуального и криминалистического характера, возникающие в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ. Показаны недостатки, пробелы и коллизии в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, определены направления его совершенствования. Изложены предложения по улучшению качества досудебного производства по уголовным делам рассматриваемой категории. Законодательство приведено по состоянию на 20 июня 2022 г.
Их преступная деятельность оплачивалась путем перечисления им денежных средств на банковские счета. <...> криптовалюты) на анонимный электронный кошелек «закладчика», с которого тот, впоследствии, конвертировал их на банковский <...> Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» с которого посредством привязанной к нему банковской <...> случае — 6 уголовных дел. <...> уголовное дело.
Предпросмотр: Актуальные проблемы квалификации и расследования незаконного оборота наркотических средств.pdf (0,7 Мб)
М.: Проспект
В пособии на основе действующего законодательства и материалов следственно-судебной практики раскрываются правовые и криминалистические особенности досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Особое внимание уделено методике расследования отдельных видов криминальных посягательств: краж, грабежей, разбойных нападений, изнасилований, убийств. Законодательство приведено по состоянию на август 2020 г.
В целях получения пин-кода банковской карты Г. и У. нанесли потерпевшему множественные удары руками и <...> При этом все нападавшие продолжали требовать у потерпевшего сообщить пин-код его банковской карты. <...> При этом отсутствие реальной возможности получить наличные деньги с помощью банковской карты в связи <...> Он тайно похитил и присвоил себе банковскую карту, принадлежащую потерпевшей. <...> денежных средств в сумме 5000 рублей на банковский счет, оформленный на имя неосведомленного лица.
Предпросмотр: Расследование отдельных видов преступлений, совершенных несовершеннолетними. 2-е издание. Научно-практическое пособие.pdf (0,2 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
«Общак» перестал быть чулком с деньгами, он приобретал вид банковских вкладов, инвестиций. <...> преступления. 9) Планетарный олигархический уровень – глобальный контроль над сырьевыми ресурсами, банковской <...> образования, должно иметь соответствующую специализацию в конкретной юридической науке (гражданском, банковском <...> , например, о незаконной банковской деятельности. <...> компьютерные устройства стали обычным предметом обихода, а объем совершаемых с их помощью операций – от банковских
Предпросмотр: Мир юридической науки №11 2016.pdf (1,8 Мб)
Журнал исследует морально-психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях, пенитенциарную психологию, психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях, а также психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Поднимаются проблемы решения комплексных задач психологического обеспечения управления, служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и государства, образования, социальной помощи, организации работы психологических служб.
Финансовая информация, данные банковского счета, включая номер банковского счета, номер, срок действия <...> Отдельное внимание стоит обратить на защиту сведений, составляющих банковскую тайну. <...> Затем деньги переводятся на банковский счет, откуда в последующем зачисляются на карту. <...> Сутягин — аспирант Международного банковского института имени Анатолия Собчака. <...> карт или банковского счета.
Предпросмотр: Криминологический журнал №2 2023.pdf (0,2 Мб)
М.: Проспект
В учебном пособии с опорой на общетеоретические положения науки криминалистики описаны современные возможности и достижения криминалистической техники, тактики и методики в целях обеспечения деятельности корпоративного юриста, сопровождающего бизнес. Изложенный материал является основой для изучения соответствующих дисциплин в рамках магистерских программ, реализуемых Университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и юридическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 сентября 2022 г.
Банковская деятельность — это систематическое совершение банковских операций с целью из1 В настоящее <...> Состав банковских операций установлен законодательством о банках и банковской деятельности1. <...> Поэтому незаконной банковской деятельностью может признаваться: ڏсовершение лицом банковских операций <...> карты, похищенные у их владельцев, поддельные банковские карты, бланки банковских карт либо самодельные <...> Страховое дело: учебник. М.: Академия, 2006. С. 8.
Предпросмотр: Криминалистическое обеспечение деятельности бизнес-юриста. Учебное пособие.pdf (0,4 Мб)
Освещаются актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства, криминалистики и судебной экспертизы.
использованием систем: АТМ-банкинга, on-line-банкинга, mobile-банкинга и перевода денежных средств на банковский <...> Во время звонка преступники пытаются получить данные банковской карты пользователя, обычно просят назвать <...> Это позволяет им звонить за счет пользователей и уводить деньги с их банковских счетов, «по экспертным <...> В результате новый владелец получает доступ к списанию денежных средств с банковской карты прежнего владельца <...> На заключительном этапе происходит списание средств с банковского счета или абонентского счета пользователя
Предпросмотр: Воронежские криминалистические чтения №3(20) 2018.pdf (0,2 Мб)
Автор: Джафарли В. Ф.
М.: Проспект
В монографии раскрываются вопросы криминологического обеспечения предупреждения преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Рассмотрены закономерности, тенденции и состояние киберпреступлений, проанализированы проблемы криминологической (криминогенной, антикриминогенной) детерминации преступности в
киберпространстве. Обоснованы криминологическая оценка личности киберпреступника и виктимологическая оценка личности потерпевшего от киберпреступлений. Детально исследована криминологическая информация, направленная на формирование базового ресурса предупреждения преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий
как необходимого условия обеспечения криминологической кибербезопасности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2021 г.
Несколько клиентов заявили об исчезновении некоторых сумм с их банковских счетов. <...> Полиция выяснила, что изъятие было совершено через банкоматы с помощью фальшивых банковских карт. <...> Управлением «К» Департамента внутренних дел г. <...> Так, лица, проходящие по уголовным делам о преступлениях в банковской сфере, в абсолютном большинстве <...> Неправильное использование банковских или кредитных карт Статья 245.
Предпросмотр: Криминология кибербезопасности. Том 3. Криминологические средства предупреждения преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий.pdf (0,2 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
Данные процессы активно стимулировались начавшейся в это же время широкомасштабной реформой банковской <...> готовы к столь кардинальным изменениям, практически отсутствовали специалисты по внешнеэкономической и банковской <...> территории СССР, операций на валютном рынке, разграничены полномочия органов власти и определены функции банковской <...> Личное дело № 73912 А.И.Нелидова; личное дело № 70961 А.Т.Тимофеева; личное дело № 35732 А.Е.Тишина; <...> Область научных интересов: проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, банковского права, криминалистики
Предпросмотр: Мир юридической науки №2 2012.pdf (0,5 Мб)
Автор: Безлепкин Б. Т.
М.: Проспект
В настоящем издании предельно кратко изложены основы законодательства, теории и практики по вопросам предварительного расследования в российском уголовном судопроизводстве. При этом особое внимание уделяется тому, что в этой области ново, спорно или сложно, неудачно сформулировано в законе или неоднозначно воспринимается и поэтому лишено необходимого единообразия в практическом применении. В виде приложений к авторскому тексту в издание включены два нормативных акта, которые не пользуются широкой известностью, но наряду с Уголовно-процессуальным кодексом используются в досудебной деятельности по уголовным делам. Пособие подготовлено по состоянию законодательства на январь 2017 г.
помогающий изъять именно то, что важно; бухгалтер, помогающий отобрать при выемке нужные финансовые, банковские <...> доказательств, содержащих сведения, составляющие банковскую тайну (о счетах, вкладах и операциях по <...> направлено с согласия руководителя следственного органа (см. ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской <...> механизм производственной деятельности и управления, специфику хозяйствования или бизнеса, финансовые и банковские <...> совершенные лицом, которому это имущество вверено, а равно за осуществление служащим кредитной организации банковских
Предпросмотр: Краткое пособие для следователя и дознавателя. 2-е издание.pdf (0,3 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
Безклубый в своем исследовании банковскую тайну рассматривает посредством гарантированной банком системы <...> Сарбаш относит гарантию банка по сохранению банковской тайны в число обязательств банка по договору банковского <...> Гарантия банковской тайны, приходит к выводу [6, с. 249]. В. <...> Договор банковского счета // Хозяйство и право. 2006. № 5. С. 25-35. 2. Грибанов В.П. <...> Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. М.: Статут, 1999. 272 с. 7.
Предпросмотр: Мир юридической науки №7-8 2013.pdf (0,2 Мб)
Автор: Ерахтина Елена Александровна
КрасГАУ
Издание содержит комплекс практических заданий по дисциплине «Расследования преступлений в сфере экономики» для закрепления студентами общих положений, характеризующих расследование преступлений в сфере экономики, а также видовых и частных методик выявления и раскрытия хищений, фальшивомонетничества, кредитных, налоговых преступлений и преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
Укажите на схеме способы присвоения или растраты чужого имущества в банковской сфере. <...> Способы присвоения или растраты чужого имущества в банковской сфере Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО <...> После разговора потерпевшая перевела на банковскую карту злоумышленника 190 тысяч рублей. <...> В дежурную часть полиции обратился Афанасьев Л.М., 1952 г.р., который сообщил, что с его банковской карты <...> В дальнейшем для приобретения товара женщина перевела на расчетный счет банковской карты деньги в сумме
Предпросмотр: Расследование преступлений в сфере экономики.pdf (0,2 Мб)
Автор: Целых А. А.
Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ
Пособие посвящено рассмотрению актуальных проблем в банковском секторе и решению их при помощи инновационных технологий, а именно технологии блокчейн. Дано представление новых идей и подходов для межбанковского сектора, повышающих стабильность и надежность транзакций и уменьшение
накладных расходов путем избавления от посредников. Рассмотрены основные
типологии финансовых махинаций в теневом интернете, проведен анализ возможностей теневого интернета в целом и на основе опыта по борьбе с теневыми площадками даны рекомендации по предотвращению их работы.
Почти все банковские операции легко автоматизировать. <...> На самом деле, у майнера не может быть такой доли общего хэша. <...> Владельцы карт получают банковские карты, чеки и товары / услуги или наличные. <...> Но на самом деле, это, возможно, наиболее прозрачная платежная система в мире. <...> Все дело в неосторожности.
Предпросмотр: Современные технологии противодействия финансовым преступлениям.pdf (0,5 Мб)
Автор: Жбанков В. А.
М.: Изд-во Российской таможенной академии
Монография посвящена криминалистическому исследованию специфики свойств личности лиц, совершающих таможенные преступления. В этой связи в ней рассмотрены такие вопросы, как характеристика таможенной преступности и ее свойства, система свойств личности лиц, совершающих таможенные преступления, и их особенности, значение указанных свойств при выявлении и расследовании таможенных преступлений.
уровня следует отметить: наличие глубоких знаний, умений, навыков в различных сферах экономической, банковской <...> , банковской, финансовой, различных отраслях хозяйственной деятельности и т.д., а также навыки и умения <...> соответствующей отрасли ВЭД, в различных отраслях экономики, банковской сфере, области юриспруденции <...> Для этого необходимо тщательно изучать банковское, валютное и таможенное законодательство РФ, регулирующее <...> сотрудников СОБР, специалистов (экспертов-криминалистов, врачей, сотрудников отделов таможенных платежей, банковских
Предпросмотр: Специфика личности преступника при расследовании таможенных преступлений монография.pdf (0,2 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
отчетного периода (квартала), сразу же ставится на налоговый учет, получает разрешение на открытие банковских <...> потерянные или, предположительно, украденные у граждан паспорта, оформляли на эти данные пластиковые банковские <...> Со стороны это выглядело вполне пристойно зарплата за выполненную работу пришла на банковскую карточку <...> Далее все шло по известной большинству пользователей банковских карт схеме – «заработанные» деньги обналичивались <...> подобных фирм, позволяло создавать их практически в неограниченных количествах, переводить через их банковские
Предпросмотр: Мир юридической науки №1 2012.pdf (0,5 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
Межрегиональным банковским советом при Совете Федерации на тему «Правовая защита банков при банкротстве <...> денежных средств возможны только в отношении финансового управляющего; должник не вправе лично открывать банковские <...> получать по ним денежные средства; гражданин передает финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские <...> признанного банкротом открывать счета в банках и обязанность передать финансовому управляющему все банковские <...> Анализ динамики пользования банковскими кредитами и долговой нагрузки россиян // Деньги и кредит. 2013
Предпросмотр: Мир юридической науки №3 2016.pdf (1,2 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
Федерации либо закона является реализацией государственной власти народом), прокурорскую, финансово-банковскую <...> Теория разделения властей и проблемы банковского системы. М.: Дело, 2000. 224 с. 12. Чиркин В.Е. <...> дел по существу. <...> невозможно представить себе современного человека, который бы не пользовался мобильным телефоном, кредитной (банковской <...> защити от пропажи средств, но даст время заблокировать SIM-карты телефона, либо привязанную к нему банковскую
Предпросмотр: Мир юридической науки №3 2015.pdf (1,1 Мб)
Автор: Савельева В. С.
М.: Проспект
В учебном пособии освещены современные достижения науки уголовного права по вопросам квалификации преступлений, т.е. адекватному применению уголовного закона к конкретным общественно опасным и уголовно наказуемым деяниям. Особое внимание уделено наиболее сложным вопросам квалификации преступлений против личности и собственности. Материал пособия базируется на конституционных законоположениях, международно-правовых актах, нормах уголовного права и материалах судебной практики. Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2010 г.
Юридического значения по конкретному уголовному делу она не имеет. <...> диспозицией уголовно(правовой нор( мы, требуются знания в области не только уголовного права, но и, например, банковского <...> Судебная коллегия по уго ловным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев это дело в надзорном порядке, исключила <...> . 186 УК, которая предусматривает ответственность за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских <...> Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмотрев уголовное дело в кассационном порядке
Предпросмотр: Основы квалификации преступлений. 2-е издание.pdf (0,1 Мб)
Автор: Иванчин А. В.
М.: Проспект
В настоящей работе впервые в отечественной доктрине на монографическом
уровне представлена концепция конструирования состава преступления, в рамках которой рассматриваются базовые вопросы данной проблематики (понятие конструирования состава преступления, его место в структуре уголовного правотворчества и системе законодательной техники, взаимосвязь со смежными категориями, общие правила конструирования состава преступления), анализируются отдельные виды составов преступлений и проблемы их построения, а также исследуются вопросы языкового оформления признаков состава преступления и техники их размещения в Общей и Особенной частях УК РФ. Теоретические положения спроецированы в работе на действующий уголовный закон, на этой основе выявлено значительное число дефектов современного уголовно-правового регулирования и предложены пути их устранения. Уголовный кодекс РФ и иные нормативные правовые акты приводятся по состоянию на 1 августа 2014 г.
Недооценены межотраслевые взаимосвязи уголовного закона и в ст. 312 УК в части описания предмета банковских <...> Анализ гражданского, банковского и страхового законодательства показывает, что под вкладом понимаются <...> правомочиями юридического лица, регистрировались без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую <...> Формальные, материальные и формально-материальные составы преступлений… 177 вершения данной банковской <...> Например, в диспозиции ч. 1 ст. 186 УК говорится об изготовлении поддельных банковских билетов, ценных
Предпросмотр: Конструирование состава преступления. Теория и практика.pdf (0,1 Мб)
ЯрГУ
Подвергнуты исследованию актуальные вопросы основания и объема уголовной ответственности, дифференциации наказания, понятия законодательной техники, прикладные проблемы использования отдельных приемов и средств законодательной техники в процессе уголовного и уголовно-процессуального правотворчества, конструирования составов преступлений. Рассматриваются правовые, организационные и тактические основы предупреждения преступности, профилактики преступлений, вносятся предложения по совершенствованию законодательных предписаний, правореализационной практики и интерпретации.
На самом деле, никакой конкуренции нет. <...> То же можно сказать о финансовых инструментах (деньги, ценные бумаги, банковские документы): к экономическим <...> деятельности, где совершаются хищения (нередко с участием банковских служащих), мошеннические финансовые <...> консерваторов: «Акт о противодействии мошенничеству на фондовых рынках» и «Акт о злоупотреблениях в банковской <...> Именно противоправная биржевая и банковская спекуляция породила существующий мировой кризис и продолжает
Предпросмотр: Актуальные проблемы уголовного права и криминологии на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). Вып. 1 сб. науч. ст..pdf (0,4 Мб)
Научно-практический журнал
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС·2013·№ 2 Общие положения уголовного процесса ной продукции, незаконная банковская <...> Г) Замораживание банковских счетов. <...> Если факты указывают на то, что вклады на банковских счетах предназначены для совершения правонарушения <...> представляют собой доходы от преступной деятельности, прокурор или полиция могут принять решение заморозить банковский <...> 57 дел были прекращены.
Предпросмотр: Судебная власть и уголовный процесс №1 2013.pdf (3,5 Мб)
Автор: Максимов С. В.
М.: Проспект
Учебное пособие посвящено правовым, организационным и информационным основам противодействия коррупции в Российской Федерации, раскрывает содержание антикоррупционного законодательства и антикоррупционной деятельности органов государственной власти. Рассматриваются криминологическая характеристика коррупции, в том числе отдельных ее
видов, причины и условия коррупции, современное состояние системы борьбы с коррупцией. Анализируется российское и зарубежное антикоррупционное законодательство, международное регулирование противодействия коррупции.
Исследуются компетенция субъектов противодействия коррупции, уголовно-правовая характеристика наиболее распространенных и опасных коррупционных преступлений, проблемы их квалификации, система антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей,
установленных законодательством о противодействии коррупции при прохождении государственной службы, вопросы ответственности за несоблюдение соответствующих запретов и ограничений, невыполнение обязанностей по противодействию коррупции. Значительное место в работе занимает рассмотрение вопросов антикоррупционного воспитания как одного из основных средств профилактики коррупции. Содержащиеся в пособии разъяснения и рекомендации могут использоваться в учебной, методической, социальной и воспитательной работе. Международные акты, российское и зарубежное антикоррупционное законодательство приведены по состоянию на 1 ноября 2018 г.
полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских <...> Несмотря на это, она продолжила совершение банковских операций повышенной степени риска – к которым относятся <...> счета (банковского вклада) – без идентификации лица, обслуживаемого в кредитной организации. <...> хозяйственной и финансовой деятельности, а для осуществления с нарушением законодательства указанной банковской <...> Федерации (Банке России)», у ЗАО «Банк проектного кредитования» была отозвана лицензия на осуществление банковских
Предпросмотр: Противодействие коррупции. Учебное пособие.pdf (0,3 Мб)
Издательский дом ВГУ
В книгу, посвященную 80-летию со дня рождения доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики, проректора ВГУ Г.Ф.Горского (1934-1977), вошли воспоминания коллег, учеников и друзей о его научной, педагогической и
общественной деятельности. Публикуются главы из монографий и научные статьи, написанные Г.Ф.Горским на протяжении 1962–1977 гг. Работы посвящены проблемам выявления и изучения причин преступности, криминалистической профилактики, организации следственного аппарата
и расследования преступлений, применения современных научно-технических средств и информационных технологий в процессе доказывания по уголовному делу, профессиональной этики юриста и перспективам развития высшего юридического образования. Издание содержит также материалы Международной научно-практической конференции "Проблемы предупреждения и расследования преступлений: прошлое и настоящее. 80-летию со дня рождения профессора Геннадия Федоровича Горского посвящается" (18-19 апреля 2014 г.).
Взяв в качестве примера разбойные нападения, совершаемые на инкассаторов банковских учреждений, можем <...> Таким образом, на начальном этапе сами банковские учреждения своим добросовестным отношением к отбору <...> Полученные деньги переводились на банковские счета, открытые в другом городе на подставных лиц, после <...> В последние 2–3 года наблюдается рост правонарушений в системах дистанционного банковского обслуживания <...> ДБО – это комплекс сервисов удаленного доступа клиентов к банковским услугам.
Предпросмотр: Проблемы предупреждения и расследования преступления прошлое и настоящее.pdf (1,6 Мб)
Автор: Стукалова Т. В.
М.: Проспект
В настоящем пособии рассматриваются криминологические, уголовные и уголовно-процессуальные аспекты противодействия организованной преступности, которая остается одной из серьезных внутренних угроз общественной безопасности России. Несмотря на общее снижение результативности борьбы с ней, правоохранительным органам России удалось
пресечь деятельность целого ряда межрегиональных и международных преступных сообществ и их лидеров («воров в законе»), функционировавших на протяжении 1990–2000-х гг. Большинство участников этих сообществ уже осуждены и отбывают длительные сроки лишения свободы, включая пожизненное заключение. Наряду с этим в пособии представлены сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства о преследовании лидеров преступной среды, развернутая характеристика статьи 210.1 Уголовного кодекса РФ об ответственности за занятие высшего положения в
преступной иерархии, а также процессуальные особенности расследования и рассмотрения уголовных дел данной категории в суде. В приложениях содержатся зарубежные нормативные правовые акты о борьбе с организованной преступностью, инфографика о численности и этническом составе воровского сообщества, их татуировках и способах коммуникации, а
также анкета и обзор приговора. Законодательство приводится по состоянию на 20 марта 2022 г.
спрятано, растрачено или отчуждено, прокурор обязан обратиться в суд с заявлением об аресте имущества и банковских <...> уголовного дела. <...> как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывание денег (ч. 4 ст. ст. 174–174.1 УК РФ), незаконная банковская <...> : 1) убийства; 2) кражи; 3) грабежи; 4) разбои; 5) мошенничества; 6) незаконная банковская деятельность <...> : 1) убийства; 2) кражи; 3) грабежи; 4) разбои; 5) мошенничества; 6) незаконная банковская деятельность
Предпросмотр: Уголовное преследование лидеров преступной среды в России состояние и проблемы. .pdf (0,4 Мб)
Бурятский государственный университет
Пособие содержит анализ действующего федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности», практики его реализации, а также
краткое содержание лекций по дисциплине, перечень вопросов для подготовки к зачету и экзамену, тесты по учебному курсу, тематика контрольных и
курсовых работ. Предназначено для студентов юридических факультетов, практических работников, организующих или участвующих в оперативно-розыскном процессе.
Дело оперативной проверки. 2. Дело оперативного поиска. 3. <...> Дело предварительной оперативной проверки. 4. Накопительное дело. 5. Учетно-регистрационное дело. <...> Российской Федерации, закрепивший в ст. 139 понятие служебной и коммерческой тайны, а в ст. 857 – понятие банковской <...> тайны; федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г., установивший в ст <...> . 26 процедуру получения сведений о счетах и вкладах физических и юридических лиц, составляющих банковскую
Предпросмотр: Основы оперативно-разыскной деятельности.pdf (0,2 Мб)
М.: Проспект
В монографии впервые в системной взаимосвязи рассмотрены правовые основы, понятие электронных доказательств в сфере уголовного судопроизводства России и зарубежных стран, а также механизмы международного сотрудничества компетентных органов по вопросам оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и правоохранительного содействия при собирании и использовании электронных доказательств.
Законодательство приведено по состоянию на 9 марта 2022 г.
При этом если подобные лица предоставляли свои персональные данные, банковские реквизиты для совершения <...> следствие лицо там не проживает; выясняется, что злоумышленники пользовались чужими скомпрометированными банковскими <...> заявления или иные сообщения о преступлении, документальное подтверждение ущерба потерпевшим (выписки по банковским <...> будет 1 То есть кодами, адресами, которые и образуют кошелек, наподобие данных соответственно о номере банковского <...> центрального банка и (или) иного органа надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский
Предпросмотр: Собирание электронных доказательств по уголовным делам на территории России и зарубежных стран опыт и проблемы.pdf (0,1 Мб)
В журнале публикуются результаты научных и прикладных исследований по вопросам назначения, организации, проведения судебных экспертиз, а также новых методов производства исследования в современных условиях, особенно с использованием инновационных технологий; научное обеспечение и сопровождение образовательного процесса; помощь в обучении, воспитании и подготовке квалифицированных специалистов.
После этого Б. произвела с мобильного телефона оплату банковской картой Сбербанка. <...> Оплата покупок может производиться любыми способами, включая использование банковских карт, онлайн-кошельков <...> существенно возросла практика использования злоумышленниками в преступной деятельности в IT-сфере, банковских <...> В основном, владельцы пластиковых банковских карт передают злоумышленникам данные карты, совместно с <...> SIM-картами с абонентскими номерами, на которые подключена услуга СМС-информирования к счету банковской
Предпросмотр: Судебная экспертиза и исследования №3 (0) 2024.pdf (0,9 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
счет, открытый преступником в электронной платежной системе («яндекс-деньги», «киви» и т.д.); в) на банковский <...> счет, доступный преступнику; г) посредством системы банковских переводов без открытия банковского счета <...> 30,6 %), а денежные средства были им переведены через сервис по переводу денежных средств без открытия банковского <...> Добавим, что в настоящее время организаций, занимающихся переводами денежных средств без открытия банковского <...> в котором способом передачи денежных средств от потерпевшего преступнику был их перевод посредством банковской
Предпросмотр: Мир юридической науки №1-2 2014.pdf (0,5 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
Интернет-киосков в 5000 деревень в индийском штате Карнатаки, чтобы обеспечить местным жителям доступ к банковским <...> уже началось: Что ждет каждого из нас» отмечает те сферы, в которых работы правительств в будущем: банковское <...> , к делам Кавказа и Сибири. <...> Интернет-киосков в 5000 деревень в индийском штате Карнатаки, чтобы обеспечить местным жителям доступ к банковским <...> уже началось: Что ждет каждого из нас» отмечает те сферы, в которых работы правительств в будущем: банковское
Предпросмотр: Мир юридической науки №9 2010.pdf (0,7 Мб)
Предпросмотр: Мир юридической науки №9 2010 (1).pdf (0,7 Мб)
Автор: Бадрутдинов
Познание
в материалах конференции опубликованы доклады руководителей и сотрудников органов
государственной власти и муниципальных образований, общественных деятелей, а также специалистов
в области противодействия коррупции, представляющих научные и образовательные центры
Республики Татарстан, других субъектов Российской Федерации, соединенных Штатов америки,
Казахстана и Украины.
а если взятка, например, в виде денег (денежных средств) передается путем перечисление на отдельный банковский <...> в банке, где будет находиться предмет взятки, или имени и пароля для on-line управления конкретным банковским <...> Члены БРК могли теперь проверять не только банковские счета, но также и имущество чиновников, а также <...> Значительный размер ежегодно получаемых бюджетом банковских кредитов так же подлежит качественной оценке <...> без решения суда задерживать и обыскивать подозреваемых в коррупции, имеет право проверять их личные банковские
Предпросмотр: Диалектика противодействия коррупции материалы II Всероссийской научно-практической конференции, 7 декабря 2012 г..pdf (1,0 Мб)
Бурятский государственный университет
В настоящий сборник вошли научные статьи ученых, преподавателей,
практиков, аспирантов и студентов юридических вузов, посвященные актуальным
теоретическим и практическим проблемам криминологии.
Сборник предназначен для ученых, специалистов в области борьбы с
преступностью, аспирантов и студентов, а также для широкого круга читателей,
интересующихся проблемами современной уголовной политики.
Противодействие мошенничеству с использованием банковских карт Ж. <...> На сегодня в мире банковских услуг существует отно сительно большое количество видов карт. <...> После этих действий у банковской карты появля ется поддельный брат-близнец. <...> По статистике "РОСНО", около 80% убытков по банковским картам связано с изготовлением поддельных карт <...> В заключение хотелось бы отметить, что банковские карты удобны в использовании, они не занимают много
Предпросмотр: Криминологические чтения.pdf (4,1 Мб)
Автор: Соколов А. Ф.
ЯрГУ
В учебном пособии на основании действующего уголовно-процессуального законодательства комплексно освещен широкий круг вопросов применения специальных знаний в доказывании в уголовном судопроизводстве. Рассмотрены правила назначения и проведения судебной экспертизы, а также общетеоретические и организационные основы использования специальных знаний в процессе доказывания по уголовным делам: их понятие, структура, формы применения. Освящены трудности в применении норм УПК, регламентирующих новый вид доказательств заключение и показания специалиста.
Консультации специалистов в области банковского, коммерческого, трудового, информационного, финансового <...> квалифицированно расследовать экономические преступления, не имея подготовки в области гражданского, финансового, банковского <...> По делу о пожаре изъяты провода. <...> 310 УК); -за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую <...> Такое заключение после приобщения к материалам дела становится доказательством по делу (ст. 74 УПК).
Предпросмотр: Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве Учебное пособие.pdf (0,4 Мб)
Журнал исследует морально-психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях, пенитенциарную психологию, психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях, а также психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Поднимаются проблемы решения комплексных задач психологического обеспечения управления, служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и государства, образования, социальной помощи, организации работы психологических служб.
Финансовые регуляторы США сравнили криптовалюту с банковскими операциями, которые совершаются в соответствии <...> Б. к сканеру отпечатков пальцев, тем самым получил доступ к приложению «Сбербанк Онлайн» с банковскими <...> Другим распространенным примером хищения денежных средств с банковского счета, являются случаи, когда <...> Б. путем списания их с банковского счета с применением похищенной банковской карты и телефона» и обстоятельств <...> М. мобильного телефона стоимостью 5914 рублей и последующую кражу денежных средств с банковского счета
Предпросмотр: Криминологический журнал №1 (0) 2024.pdf (0,2 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
Требовались большие оборотные средства и для их привлечения были использованы банковские кредиты. <...> по делу. <...> Вульфа начато расследование в связи с получением им значительного банковского кредита под «символический <...> поста его продолжают обвинять в связях с мафией, организации «договорных» матчей, налоговых нарушениях, банковских <...> Область научных интересов: проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, банковского права, криминалистики
Предпросмотр: Мир юридической науки №3 2012.pdf (0,5 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
или бесчестие; можно вести дело только о факте ущерба». <...> Федерации 1996 г. предусмотрена ответственность за незаконное предпринимательство (ст. 171) и незаконную банковскую <...> В частности, он возбуждает уголовное дело, принимает уголовное дело к своему производству и расследует <...> отраслях транспорта, телекоммуникациях, индустрии развлечений, кадастра и городского планирования, банковского <...> дела и тому подобное.
Предпросмотр: Мир юридической науки №3 2013.pdf (0,8 Мб)
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Сборник основан на материалах постоянно действующего теоретического семинара кафедры криминалистики Воронежского государственного университета, в работе которого принимают участие преподаватели, аспиранты и соискатели кафедр криминалистического цикла
юридического факультета ВГУ, а также криминалисты других городов
нашей страны
этап: 1729–1768 гг. 21 июля 1758 г. по указу императрицы Елизаветы в обеих столицах были учреждены банковские <...> государственная казна была практически пуста, в связи с чем в мае 1762 г. был обнародован указ о выпуске банковских <...> , по четырем сторонам знака просвечивался текст – например, на 100-рублевой купюре «Государственная банковская <...> политическими и инфляционными процессами, а также распадом СССР были заменены купюры достоинством 50 и 100 руб. банковских <...> программа вмешается, например, в работу локальной или глобальной информационной сети, то прекратятся банковские
Предпросмотр: Воронежские криминалистические чтения.pdf (0,8 Мб)
Автор: Баев О. Я.
М.: Проспект
В монографии на основе уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ, широкого использования материалов опубликованной и неопубликованной правоприменительной практики, решений ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ подвергнуты углубленному изучению сущность категории «доказательств», основные виды и формы посягательств на доказательственную информацию и доказательства со стороны профессиональных и непрофессиональных участников производства по уголовным делам. Проведенный анализ позволил разработать систему правовых, организационных и криминалистических средств защиты доказательств на отдельных стадиях уголовного судопроизводства, обосновать необходимость внесения ряда изменений в соответствующие отраслевые законодательства.
Существенное внимание уделено структурированию отдельных тактических опера-
ций, направленных на предупреждение посягательств на доказательственную информа-
цию и доказательства и нейтрализацию последствий таковых посягательств, прикладным
рекомендациям по их планированию и осуществлению.
свидетеля по делу. <...> К примеру, по уголовному делу о сбыте организованной преступной группой поддельных банковских билетов <...> полностью признать свою вину в совершении хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта заведомо поддельных банковских <...> организованной группы; 2) дать признательные, полные, правдивые показания по обстоятельствам сбыта поддельных банковских <...> Подгоренский Воронежской области; 3) указать места сбыта поддельных банковских билетов достоинством 1000
Предпросмотр: Защита доказательств в уголовном судопроизводстве. Монография.pdf (0,1 Мб)
Автор: Шарихин А. Е.
М.: Изд-во Российской таможенной академии
В монографии рассматриваются особенности использования приемов и методов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии
и расследовании преступных деяний, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами в России.
Отражен опыт в сфере международного сотрудничества в борьбе
с организованной транснациональной преступностью, а также опыт
зарубежных стран – США и Италии, использующих тайные операции и скрытое расследование в борьбе с организациями мафиозного
типа, который может быть полезен при выработке новой парадигмы
оперативно-розыскной деятельности с учетом комплексного подхода,
определенного в Концепции общественной безопасности Российской
Федерации и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации для адекватного реагирования на угрозы национальной безопасности.
Наиболее криминогенными сферами оказались отношения собственности, финансы, кредит, банковская сфера, <...> формирования доходной части госбюджета – энергетический комплекс, кредитно-финансовая (в том числе банковская <...> Они будут подкупать лидеров нестабильных экономически слабых стран, проникать в бизнес и банковскую систему <...> Опыт в расследовании финансовых махинаций помог судье Фальконе найти следы этих долларов на банковских <...> Но самое громкое дело ‒ дело Джона Готта.
Предпросмотр: Оперативно-розыскная деятельность в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых преступными организациями в России и за рубежом.pdf (0,3 Мб)
М.: Проспект
В монографии раскрыты понятие, классификация, особенности изъятия и осмотра цифровых следов. Рассмотрены особенности получения и использования цифровой информации о соединениях между абонентами; обнаружения, фиксации, изъятия и исследования мобильных средств связи. Определены основные направления использования камер систем видеонаблюдения и видеоизображений в расследовании преступлений.
Работа дополнена глоссарием, содержащим термины и аббревиатуры по данной тематике. Нормативная база приведена по состоянию на август 2020 г.
использованием сети Интернет до самоубийства или склонении к самоубийству; дистанционных хищениях в финансово-банковской <...> средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского <...> когда и где подозреваемый пополнял баланс мобильного телефона, а в случае использования для этих целей банковской <...> соединениях... 61 Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» чае использования для этих целей банковской <...> средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского
Предпросмотр: Цифровые следы преступлений. Монография.pdf (0,2 Мб)
Журнал "Мир юридической науки" включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий в которых должны быть опубликованы основные результаты на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук от 1 декабря 2015 г. № 13-6518 (номер в Перечне 1614)
ограничивает этот принцип, оперируя понятиями государственной, служебной, следственной, коммерческой, банковской <...> преступного имущества дестабилизирует «кровеносную систему» международной и национальной экономики – банковский <...> банков в коммерческие взаимоотношения с теневой или криминальной экономикой является одним из рисков банковской <...> Законодательство Швейцарии не содержит строгих требований, обязывающих банковских служащих сообщать правоохранительным <...> Противодействие легализации преступных доходов в Европе// Международные банковские операции. № 5. 2009
Предпросмотр: Мир юридической науки №5 2012.pdf (0,5 Мб)
Автор: Глазкова Лилия Владимировна
М.: Проспект
Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Коррупция в различных ее проявлениях проникла практически во все сферы жизнедеятельности общества, при этом являясь одним из способов существования для организованной преступности. Комплексное изучение взаимосвязи коррупции и организованной преступности в Российской Федерации является необходимой предпосылкой формирования действенных методов борьбы с ними. В данном пособии рассмотрены основные понятия о коррупции и преступности, используемые в настоящее время в уголовном праве и криминологии. Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
В результате появлялись органы, наделенные правом внесудебного рассмотрения дел с применением высшей <...> Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении преступности. <...> В суд направлено дело в отношении руководителя администрации ЗАТО Звездный городок. <...> Сформировались особые банковские и коммерческие структуры, основной деятельностью которых является обналичивание <...> Особые, специфические обстоятельства, способствующие совершению преступлений; нарушения в финансовой, банковской
Предпросмотр: Проблемы противодействия преступности и коррупции. Конспект лекций.pdf (0,1 Мб)
ЯрГУ
Методические указания содержат рекомендации по изучению отдельных тем спецкурса, учебную программу, список рекомендуемых источников. Предназначены для студентов, обучающихся по специальности 030501.65 Юриспруденция (дисциплина «Криминалистика», блок ОПД), очной и очно-заочной форм обучения.
Особенности возбуждения уголовного дела. <...> борьбы с этими деликтами выявила случаи их совершения из других побуждений: чтобы своевременно погасить банковский <...> в заграничных банках на личные счета и счета офшорных компаний; использование наличных денег, а не банковских <...> взносов; 8) уточнить, не имеет ли он права на льготы по налогообложению; 9) узнать, где размещались банковские <...> Далее нужно выяснить, какими банковскими счетами он пользуется для расчетов с помощью кредитных карт,
Предпросмотр: Методика расследования экономических и корруп- ционных преступлений методические указания.pdf (0,7 Мб)
Научно-практический журнал для сотрудников правоохранительных органов, государственных и негосударственных экспертных учреждений, судей, адвокатов, преподавателей и студентов вузов, а также всех тех, кого интересуют проблемы теории и практики экспертной деятельности. Актуальные проблемы использования специальных знаний в судопроизводстве, методические рекомендации, права граждан и судебная экспертиза, экспертные ошибки, техническое оснащение и автоматизация, судебная практика, исторический опыт, международное сотрудничество.
Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикаций основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.
отслеживает действия подключенных пользователей, перехватывая конфиденциальные сведения, включая данные банковских <...> К вопросу о характеристике киберпреступлений в банковской сфере / В.Е. <...> К вопросу о характеристике киберпреступлений в банковской сфере // Вестник экономической безопасности <...> По этой причине произошел большой отток средств из банковской сферы и страны в целом, что негативно отразилось <...> ростом теневой экономики, уклонением от уплаты налогов, операциями с фальшивыми ценными бумагами и банковскими
Предпросмотр: Эксперт криминалист №4 2023.pdf (0,1 Мб)
Журнал исследует морально-психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях, пенитенциарную психологию, психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях, а также психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Поднимаются проблемы решения комплексных задач психологического обеспечения управления, служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и государства, образования, социальной помощи, организации работы психологических служб.
Наличие ранее упоминавшихся норм: кражи с банковского счета и мошенничества с использованием электронных <...> карт в момент осуществления банковских операций. <...> Для этого скачивается приложение для мобильных платежей из магазина приложений, связывается банковский <...> Динамика количества платежных операций без согласия клиентов в дистанционном банковском обслуживании <...> Например: 1) в банковской сфере технологии ИИ позволяют вовремя оценить кредитоспособность заемщиков,
Предпросмотр: Криминологический журнал №4 2023.pdf (0,3 Мб)
Научно-практический журнал для сотрудников правоохранительных органов, государственных и негосударственных экспертных учреждений, судей, адвокатов, преподавателей и студентов вузов, а также всех тех, кого интересуют проблемы теории и практики экспертной деятельности. Актуальные проблемы использования специальных знаний в судопроизводстве, методические рекомендации, права граждан и судебная экспертиза, экспертные ошибки, техническое оснащение и автоматизация, судебная практика, исторический опыт, международное сотрудничество.
Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикаций основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.
Например, при подготовке к допросу обвиняемого по уголовным делам, связанным с реабилитацией нацизма, <...> По аналогии с банковскими счетами пользователи криптовалюты для ее хранения, приема и пересылки используют <...> криптовалюта, полученная в результате преступлений, конвертируется в российский рубль и размещается на банковских <...> блокирования доходов, полученных в виде криптовалюты, необходимо перечислить их на специализированный банковский <...> Проблемные аспекты проведения судебной экспертизы по делам об экстремизме / Е.В.
Предпросмотр: Эксперт криминалист №4 (0) 2024.pdf (0,1 Мб)
Автор: Чуфаровский Ю. В.
М.: Проспект
В учебном пособии в форме вопросов и ответов изложены основные темы курса «Криминология». Рассмотрены сущность преступности и механизм преступного поведения. Особое внимание уделено вопросам предупреждения преступности. Дана криминалистическая характеристика видов преступления и негативных явлений, связанных с преступностью. Учебное пособие соответствует государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования Российской Федерации. Издание позволит быстро и легко вспомнить пройденный курс и успешно подготовиться к зачету и экзамену.
Преступные доходы «отмыва ются» путем многоступенчатых банковских операций, вкладыва ются в недвижимость <...> Совершенно очевидна угроза нормальному функционирова нию кредитнобанковской системы. <...> БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 106 тельнов органов к сведениям, составляющим коммерческую и банковскую <...> и масштабов хищения денежных средств с ис пользованием подложных платежных документов, поддельных банковских <...> Кроме этого, легализации таких доходов способствуют недо статки таможенного, пограничного, банковского
Предпросмотр: Криминология в вопросах и ответах.pdf (0,1 Мб)