Современные технологии противодействия финансовым преступлениям (155,00 руб.)

Стр.2

Стр.3

Стр.4

Стр.5

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Инженерно-технологическая академия А. А. ЦЕЛЫХ А. Н. ЦЕЛЫХ Э. М. КОТОВ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ Учебное пособие по курсу: МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ Ростов-на-Дону  Таганрог Издательство Южного федерального университета 2019

Стр.2

Содержание УДК 004.056.5(075.8) ББК 32.97я73 Ц349 Печатается по решению кафедры информационно-аналитических систем безопасности Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета (протокол № 3 от 7 марта 2019 г.) Рецензенты: доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) Я. Е. Ромм доктор технических наук, профессор, профессор кафедры информационно-аналитических систем безопасности Южного федерального университета А. В. Боженюк Целых, А. Н. Ц349 Современные технологии противодействия финансовым преступлениям : учебное пособие по курсу "Методы интеллектуального анализа данных" / А. А. Целых, А. Н. Целых, Э. М. Котов ; Южный федеральный университет.  Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019.  119 с. ISBN 978-5-9275-3286-5 Пособие посвящено рассмотрению актуальных проблем в банковском секторе и решению их при помощи инновационных технологий, а именно технологии блокчейн. Дано представление новых идей и подходов для межбанковского сектора, повышающих стабильность и надежность транзакций и уменьшение накладных расходов путем избавления от посредников. Рассмотрены основные типологии финансовых махинаций в теневом интернете, проведен анализ возможностей теневого интернета в целом и на основе опыта по борьбе с теневыми площадками даны рекомендации по предотвращению их работы. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 10.03.01 "Информационная безопасность" (направленность (профиль) программы: "Информационно-аналитические системы безопасности") по курсу "Методы интеллектуального анализа данных". ISBN 978-5-9275-3286-5 УДК 004.056.5(075.8) ББК 32.97я73 © Южный федеральный университет, 2019 © Целых А. А., Целых А. Н., Котов Э. М., 2019 © Оформление. Макет. Издательство Южного федерального университета, 2019 2

Стр.3

Введение СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ .................................................................................................3 ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................5 ГЛАВА 1. ПОДСИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН .........................................................9 1.1. Технология блокчейн .............................................................................9 1.2. Виды блокчейн-систем ........................................................................ 11 1.3. Алгоритмы консенсусов ...................................................................... 13 1.4. Peer-to-peer-сеть .................................................................................... 16 1.5. Базы данных и алгоритмы шифрования ............................................. 17 1.6. Подсистема финансового представления с использованием технологии блокчейн ................................................................................................ 19 1.7. Применяемые технологии при разработке сервиса на основе технологии блокчейн ............................................................................................ 22 1.8. Анализ баз данных для построения блокчейн-системы.................... 24 1.9. Обзор Ripple .......................................................................................... 26 1.10. Схема работы финансового представления ..................................... 29 1.11. Формирование транзакций и блока .................................................. 31 1.12. Работа с API ........................................................................................ 35 ГЛАВА 2. АВТОРИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ СИСТЕМЫ МЕЖБАНКОВСКИХ ТРАНЗАКЦИЙ .......................................................... 38 2.1. Технология блокчейн: виды и направления развития ....................... 38 2.2. Основные аспекты P2P-сети ................................................................ 40 2.3. Криптографическая подсистема ......................................................... 42 2.4. Виды механизмов консенсуса ............................................................. 44 2.5. Подсистема финансовой авторизации с использованием технологии блокчейн ....................................................................................................... 48 2.6. Применяемые технологии при разработке подсистемы на основе технологии блокчейн .................................................................................. 51 2.7. Выбор PHP-фреймворка ...................................................................... 55 3

Стр.4

Содержание 2.8. Анализ базы данных для построения блокчейн-подсистемы .......... 60 2.9. Подсистемы финансовой авторизации .............................................. 70 ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЕВОГО ИНТЕРНЕТА .............................................................. 74 3.1. Анализ механизмов работы «глубинного» интернета. Обзор инструментов функционирования среды теневой торговли ............................... 74 3.2. Обзор типологий незаконной деятельности с использования ресурсов теневого интернета............................................................................... 85 3.3. Анализ технологии криптовалют как способа обеспечения анонимности в теневом сегменте высоких технологий ....................................... 92 3.4. Анализ устойчивости теневого интернета на примере крупнейших площадок глубинной сети .......................................................................... 98 3.5. Рекомендации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в теневом интернете ......................................... 107 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ...................................................................... 113 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................. 114 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................ 116 4

Стр.5