/ Finance and Credit, 2017, volume 23, issue 1, pages 2–18 ISSN 2311-8709 (Online) ISSN 2071-4688 (Print) НАРУШЕНИЕ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВ Александр Александрович БОРОЧКИНa,● , Дмитрий Юрьевич РОГАЧЕВb a кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Нижегородский государственный университет им. <...> Н.И. Лобачевского – Национальный исследовательский университет, Нижний Новгород, Российская Федерация rogistyle@mail.ru ● История статьи: Принята 24.11.2016 Принята в доработанном виде 08.12.2016 Одобрена 22.12.2016 Доступна онлайн 16.01.2017 УДК 336.7 JEL: G28, H26, H56, H87, K22 Ключевые слова: манипулирование рынком, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов Введение На современном этапе наряду с постоянным развитием финансовых рынков и финансовых технологий происходит активное развитие теневой экономики и организованной преступности в сфере экономической деятельности. <...> Наиболее распространенными формами преступлений в финансовобанковской сфере являются: нарушение 2 Аннотация Предмет. <...> Данная тема приобретает популярность в свете выставленных крупнейшим международным банкам штрафов за последние годы, причиной которых стали множественные нарушения финансово-банковского законодательства, в особенности использования методов манипулирования рынком для легализации денежных средств, полученных преступным путем, или экспатриации капитала. <...> Изучить размеры и причины штрафов, выставленных международным банкам. <...> Проанализировать взаимосвязи видов преступной деятельности в финансово-банковской сфере. <...> Проанализировать текущие проблемы и недостатки законодательства, способствующие возможности вывода капитала в офшорные зоны. <...> Представлены возможные перспективы развития и совершенствования законодательства в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, эскалации преступлений в банковской сфере и на рынке ценных бумаг. <...> Представленный <...>