Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (550,00 руб.)

Стр.1

Стр.2

Стр.3

1919 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ Монография Под общей редакцией И.А. Лебедева МОСКВА 2021

Стр.1

УДК 343.37ББК 67.4 А 43 В.И., Кабанова Н.А., Боташева Л.Х., Щербаков А.Н. Ответственный редактор: Лебедев И.А.Авторский коллектив: , Ефимов С.В., Фешина С.С., Прасолов Лебедев И.А., руководитель Департамента экономичеЯковлев В.М., доктор экономических наук, профессор; Демин С.С. доктор экономических наук, профессор. Рецензенты: А 43 Актуальные вопросы разработки системы о управления рисками в сфере противодействия ритмыванию доходов и финансированию терром зма: Монография / И.А. Лебедев, С.В. ЕфиИов, С.С. Фешина, В.И. Прасолов [и др.]; под ред. .А. Лебедева. — М.: Прометей, 2021. — 270 с. ISBN 978-5-00172-130-7 В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, ISBN 978-5-00172-130-7 © Коллектив авторов, 2021 © Издательство «Прометей», 2021 ской безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент. преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.

Стр.2

ОГЛАВЛЕНИЕ Используемые сокращения ..........................................................4 Введение .........................................................................................6 1. Анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ ..................10 2. Анализ факторов трансформации финансовой архитектуры в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях ............................................46 3. Анализ элементов финансовой архитектуры в сфере ПОД/ФТ .......................................................................................66 4. Анализ влияние цифровизации на процесс легализации денежных средств .................................................75 5. Разработка реестра рисков ПОД/ФТ (по отраслевому признаку) .....................................................................................94 6. Анализ международного опыта ПОД/ФТ в современных условиях ...........................................................116 7. Разработка рекомендаций по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации ........164 8. Разработка предложений по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации ..................173 Заключение................................................................................205 Список использованных источников ......................................209 Приложение А ...........................................................................222 Приложение Б............................................................................223 Приложение В............................................................................250 Приложение Г ............................................................................251

Стр.3