КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ 1- 2017 Консультации экспертов компании МАЗАР Обязанность юридических лиц по получению, хранению и раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах Статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон) с 21 декабря 2016 года устанавливаются обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, то есть о физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать его действия. <...> Все юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и хранить ее не менее пяти лет со дня получения. <...> Сведения о бенефициарных владельцах подлежат обновлению не реже одного раза в год. <...> Отмечаем, что с момента вступления в силу Федерального закона от 23.06.2016 № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» все юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке в Российской Федерации и/или осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за исключением лиц, перечисленных ниже, обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцах следующих сведений в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая); гражданство; дату рождения; 26 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ 1- 2017 реквизиты документа, удостоверяющего личность; данные миграционной <...>