Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 638984)
Контекстум
Электро-2024
Пробелы в российском законодательстве  / №5 2014

5.5. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (200,00 руб.)

0   0
Первый авторГарифуллина Разиля Файзуллиновна
АвторыХакимова Эльмира
Страниц3
ID571725
АннотацияЗадача - Проанализировать состав преступления, предусматривающего уголовную ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем Модель - В ходе работы были использованы общенаучный и системно-структурный подходы, статистические и логические, социологические и исторические методы исследования, методы сравнения, синтеза и анализа.
Гарифуллина, Р.Ф. 5.5. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ / Р.Ф. Гарифуллина, Эльмира Хакимова // Пробелы в российском законодательстве .— 2014 .— №5 .— С. 160-162 .— URL: https://rucont.ru/efd/571725 (дата обращения: 15.06.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

QUALIFICATION OF THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY OR OTHER PROPERTY ACQUIRED BY CRIMINAL MEANS Garifullina Rasilya Faisullinovna, PhD at Law. <...> Place of employment: Ufa law Institute of MIA of Russia. <...> Department: Criminal law chair Hakimova Elmira Robertovna, PhD at Law. <...> Place of employment: Ufa law Institute of MIA of Russia. <...> Department: Criminal law chair Annotation Task - To assess the offense criminalizing money laundering or other property acquired by criminal means. <...> Model – The work was used general scientific and systemic-structural approaches, statistical and logical, sociological and historical research methods, methods of comparison, synthesis and analysis. <...> Conclusions – This article discusses the classification of the offense under Art. 174 of the Criminal Code and differentiation from the adjacent structure. <...> Practical value – the situation and the conclusions drawn from the study may contribute to increased attention to the 160 issues identified, the effectiveness of the fight against crimes in the field of entrepreneurship. <...> Originality/value – prepared scientific paper contains discussion questions and is addressed to all those interested in the actual problems of struggle against crimes in the field of entrepreneurship. <...> On counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing: Federal Law of AЮРЮsЭ 7, 2001 № 115-FZ // Collected Legislation of the RЮssТКn FОНОrКЭТon, 2001, № 33, 3. <...> On Currency Regulation and Currency Control: The FОНОrКХ LКа oП 10 DОМОmЛОr 2003 № 173-FZ // Collected LegisХКЭТon oП ЭСО RЮssТКn FОНОrКЭТon. 2003. № 50. <...> On judicial practice in cases of illegal business and the legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means: Resolution of the Plenum of the Supreme Court on November 18, 2004 № 23. 5. <...> Volotova EO Legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means others // lawвОr. 2011. № 2. <...> Revin VP, Stakhov YG Legal security of counteraction to legalization (laundering) of money from crime // Russian ТnЯОsЭТРКЭor. 2012. № 1. <...> Esakov GA, Rarog AI, AI Chuchaev Handbook criminal judges. - M .: TC Welby, publ Prospect, 2007. 9. <...> Jani PS Legalization of criminally acquired property: the subject of crime // legality. 2012. № 9. <...> Garifullina Razilya, Khakimova E.R. Some controversial provisions of the appropriation and embezzlement in the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation <...>