Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 636046)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Пробелы в российском законодательстве  / №5 2016

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В РАМКАХ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ООН (200,00 руб.)

0   0
Первый авторКешнер
Страниц4
ID563378
АннотацияЗадачи: в статье анализируется международно-правовой контент Глобальной Контртеррористической стратегии ООН (далее - ГКС ООН) в части противодействия финансированию терроризма, нормы мягкого права (рекомендации ФАТФ) и нормы внутреннего права Российской Федерации, регулирующие осуществление комплаенс-контроля по противодействию финансирования терроризма в рамках имплементации ГКС ООН Модель: методологическую основу исследования в рамках настоящей статьи составили такие методы научного познания, как метод комплексного анализа, формально-юридический метод. При анализе теоретической и нормативной базы, специальной литературы применен метод сравнительного правоведения, а также метод толкования права. При решении поставленных задач, находящихся на стыке отраслевых юридических наук, использован междисциплинарный подход. Выводы: На основе исследования международно-правовых основ по противодействию финансированию терроризма в рамках имплементации Глобальной Контртеррористической стратегии ООН автор делает вывод о необходимости национально-правовой имплементации осуществления комплаенс-контроля по противодействию финансированию терроризма. При этом национально-правовая им-плементация осуществления комплаенс-контроля по противодействию финансированию терроризма предполагает трансформацию соответствующих международно-правовых норм. Анализируются ключевые проблемы осуществления комплаенс-контроля по противодействию финансированию терроризма Оригинальность / ценность: данная статья может представлять интерес для студентов, магистрантов и аспирантов, занимающихся изучением международного права, а также хозяйствующих субъектов, реализующих в Российской Федерации компла-енс-контроль по противодействию финансированию терроризма в различных сферах.
Кешнер, М.В. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В РАМКАХ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ООН / М.В. Кешнер // Пробелы в российском законодательстве .— 2016 .— №5 .— С. 85-88 .— URL: https://rucont.ru/efd/563378 (дата обращения: 17.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

THE INTERNATIONAL LEGAL FOUNDATIONS COMPLIANCE CONTROL TO COUNTER THE FINANCING OF TERRORISM IN THE FRAMEWORK OF IMPLEMENTATION OF THE UN GLOBAL COUNTERTERRORISM STRATEGY Keshner M.V., PhD at law. <...> The article analyzes the international legal content UN Global Counterterrorism Strategy (hereinafter - UN GCS) in part to counter the financing of terrorism, the rules of soft law (FATF Recommendations) and the rules domestic Russian law governing the implementation of the compliance controls to counter the financing of terrorism within the framework of the implementation of the SCS UN. <...> ОtСoНoloРТМal basТs oП rОsОarМС Тn tСО Пramework of this article amounted to such methods of scientific knowledge as an integrated method of analysis, formallegal method. <...> In the analysis of the theoretical and regulatory frameworks, the special literature, the method of comparative law, as well as the method of interpretation of the law. <...> When solving the problems that are at the intersection of branch jurisprudence, it used a multidisciplinary approach. <...> Based on the study the international legal framework to combat the financing of terrorism within the framework of implementation of the UN Global Counterterrorism Strategy author makes a conclusion about the necessity of the national legal implementation of the compliance controls to counter the financing of terrorism. <...> At the same time national legal implementation of the compliance controls to counter the financing of terrorism involves the transformation of the relevant international legal norms. <...> FATF Methodology to assess the effectiveness of AML/CFT systems. 2013.  : //URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/ docments/fatfissuesnewmechanismtostrengthenmoneylau nderingandterroristfinancingcompliance.html 4. <...> Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations, updated October 2015. <...> Задачи: в статье анализируется международно-правовой контент Глобальной Контртеррористической стратегии ООН (далее - ГКС ООН) в части противодействия финансированию терроризма, нормы мягкого права (рекомендации ФАТФ) и нормы внутреннего права Российской Федерации, регулирующие осуществление комплаенс-контроля по противодействию финансирования терроризма в рамках имплементации ГКС ООН Модель: методологическую основу исследования в рамках настоящей статьи составили такие методы научного познания, как метод комплексного анализа, формально-юридический метод. <...> При решении поставленных задач, находящихся на стыке отраслевых юридических наук, использован междисциплинарный подход. <...> Анализируются ключевые проблемы осуществления комплаенс-контроля по противодействию финансированию терроризма <...>

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически
Антиплагиат система на базе ИИ