Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 569766)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта.

Отмывание денег через Интернет-технологии. Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов (200,00 руб.)

0   0
Первый авторЛогинов Е. Л.
ИздательствоМ.: ЮНИТИ-ДАНА
Страниц208
ID358565
АннотацияОсвещаются процессы использования организованными преступными группами таких качественно новых явлений, как электронные финансовые технологии, анализируется деятельность виртуальных банков как основа системы криминального бизнеса, занимающегося отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Рассматриваются модели и методы криминальной организации преступных групп, действующих в мировой экономике, а также инфраструктура криминального электронного бизнеса. Изложены основные направления совершенствования методов борьбы с преступлениями в сфере экономики.
Кем рекомендованоУчебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений
Кому рекомендованоДля работников правоохранительных и контролирующих органов, научных работников, аспирантов и студентов.
ISBN978-5-238-00882-1
УДК343.359
ББК67.408
Логинов, Е.Л. Отмывание денег через Интернет-технологии. Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов : учеб. пособие / Е.Л. Логинов .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 208 с. — (Высшее профессиональное образование: Юриспруденция) .— ISBN 5-238-00882-1 .— ISBN 978-5-238-00882-1 .— URL: https://rucont.ru/efd/358565 (дата обращения: 21.09.2021)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Е.Л. Логинов ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТТЕХНОЛОГИИ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ КРИМИНАЛЬНЫХ ДОХОДОВ И УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений Москва  2015 УДК 343.359 ББК 67.408 Л69 Главный редактор издательства кандидат юридических наук, доктор экономических наук Н.Д. Эриашвили Логинов, Евгений Леонидович. <...> Л69 Отмывание денег через Интернет-технологии: Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: Учеб. пособие для студентов вузов / Е.Л. Логинов. <...> Агентство CIP РГБ ISBN 5-238-00882-1 Освещаются процессы использования организованными преступными группами таких качественно новых явлений, как электронные финансовые технологии, анализируется деятельность виртуальных банков как основа системы криминального бизнеса, занимающегося отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. <...> Новые информационные технологии криминального предпринимательства в финансовой сфере 1.1. <...> Тенденции изменения электронной информационной инфраструктуры деятельности участников криминального предпринимательства в условиях глобализации 1.2. <...> Формирование криминальных цепочек по «отмыванию денег» и уклонению от уплаты налогов 1.3. <...> Криминальная интеграция субъектов криминального предпринимательства и легального бизнеса в российской экономике и за рубежом Глава 2. <...> Мониторинг криминальности финансовых операций: российский и международный аспекты 3.3. <...> Оперативно-розыскные и следственные подходы к криминальным финансовым механизмам, использующим новые информационные технологии 165 187 195 201 ВВЕДЕНИЕ За последние годы в России сформировалась экономическая деятельность по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. <...> Организуется фальсифицированный документооборот в обычном <...>
Отмывание_денег_через_Интернет-технологии._Учебное_пособие._Гриф_УМЦ_Профессиональный_учебник.pdf
УДК 343.359 ББК 67.408 Ë69 Главный редактор издательства кандидат юридических наук, доктор экономических наук Н.Д. Эриашвили Логинов, Евгений Леонидович. Ë69 Отмывание денег через Интернет-технологии: Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: Учеб. пособие для студентов вузов / Å.Ë. Ëîãèíîâ. — Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, – 208 ñ. 2015. Агентство CIP РГБ ISBN 5-238-00882-1 Освещаются процессы использования организованными преступными группами таких качественно новых явлений, как электронные финансовые технологии, анализируется деятельность виртуальных банков как основа системы криминального бизнеса, занимающегося отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Рассматриваются модели и методы криминальной организации преступных групп, действующих в мировой экономике, а также инфраструктура криминального электронного бизнеса. Изложены основные направления совершенствования методов борьбы с преступлениями в сфере экономики. Для работников правоохранительных и контролирующих органов, научных работников, аспирантов и студентов. ББК 67.408 ISBN 5-238-00882-1 © Å.Ë. Ëîãèíîâ, 2005 © ИЗДАТЕЛЬСТВО ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2005 Воспроизведение всей книги или какой-либо ее части любыми средствами или в какойлибо форме, в том числе в Интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства
Стр.3
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Новые информационные технологии криминального предпринимательства в финансовой сфере 1.1. Тенденции изменения электронной информационной инфраструктуры деятельности участников криминального предпринимательства в условиях глобализации 1.2. Формирование криминальных цепочек по «отмыванию денег» и уклонению от уплаты налогов 1.3. Криминальная интеграция субъектов криминального предпринимательства и легального бизнеса в российской экономике и за рубежом Глава 2. Модели электронного бизнеса, обслуживающего финансовые механизмы по «отмыванию денег» и уклонению от уплаты налогов 2.1. Электронная информационная инфраструктура 2.2. Электронные финансовые трансакции в рамках российских и международных финансовых механизмов по «отмыванию денег» и уклонению от уплаты налогов 2.3. Оборот финансовых активов и методы противодействия правоохранительным и фискальным органам в системе электронного бизнеса Глава 3. Методы борьбы с «отмыванием денег» и уклонением от уплаты налогов в условиях использования электронных финансовых технологий 3.1. Мониторинг криминальности финансовых операций: российский и международный аспекты 3.3. Проблемы совершенствования методов борьбы с «отмыванием денег» и уклонением от уплаты налогов Заключение Литература 3 4 12 12 37 55 79 79 116 150 155 155 3.2. Оперативно-розыскные и следственные подходы к криминальным финансовым механизмам, использующим новые информационные технологии 165 187 195 201
Стр.4