Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 611746)
Контекстум
  Расширенный поиск

Центр исследований платежных систем и расчетов. Право.

← назад
Результаты поиска

Нашлось результатов: 2

Свободный доступ
Ограниченный доступ
1

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

КНОРУС: М.

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.

Предпросмотр: Финансовый мониторинг управление рисками отмывания денег в банках.pdf (0,1 Мб)
2

Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

Автор: Ревенков П. В.
КНОРУС: М.

Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.

Предпросмотр: Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей.pdf (0,1 Мб)