Диагностика и мониторинг финансовой безопасности государства (147,00 руб.)

Стр.2

Стр.3

Стр.4

Стр.5

Государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Российская таможенная академия» Е.Э. Толикова ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА Учебное пособие ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ М осква 2021

Стр.2

УДК 338 ББК 65.9-983 Т52 Допущ ено учебно-методическим советом Российской таможенной академии к использованию в образовательном процессе для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Финансово-экономическая безопасность государства» Рецензенты: Д.С. ХЛЕБНИКОВ, директор департамента операций на финансовом рынке Московского индустриального банка, канд. экон. наук; Т.Б. СОЛОМАТИНА, доцент кафедры финансов и банковского дела Российского нового университета, канд. экон. наук Эксперт С.В. ГУБАРЬКОВ, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики Владивостокского филиала Российской таможенной академии, д-р экон. наук, доцент Толикова Е.Э. Т52 Диагностика и мониторинг финансовой безопасности государства: учебное пособие / Е.Э. Толикова. М.: РИО Российской таможенной академии, 2021. 88 с. ISBN 978-5-9590-1202-1 Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой дисциплины «Диагностика и мониторинг финансовой безопасности государства», направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Финансово-экономическая безопасность государства». В нем изложены вопросы, связанные с ролью Федеральной службы по финансовому мониторингу в процессах диагностики финансовой безопасности государства. Ориентировано на студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры). УДК 338 ББК 65.9-983 ISBN 978-5-9590-1202-1 © Российская таможенная академия, 2021

Стр.3

ОГ ЛАВ ЛЕНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ .....................................................................................................5 Раздел 1. ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ....................................................................................6 Глава 1. Критерии оценки финансовой безопасности ...................................6 1.1. Обзор показателей финансовой безопасности государства ...........6 1.2. Угрозы финансовой безопасности государства .............................10 Контрольные вопросы ......................................................................15 Глава 2. Диагностика пороговых значений индикаторов финансовой безопасности ...............................................................16 2.1. Диагностика макроэкономических показателей финансовой безопасности ...............................................................16 2.2. Диагностика рисков финансовой безопасности в деятельности федеральных органов исполнительной власти ...................................................................24 2.3. Диагностика отраслевых и региональных показателей финансовой безопасности .............30 Контрольные вопросы ......................................................................33 Тестовые задания к разделу 1 .........................................................33 Раздел 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРИНГА В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА ................36 Глава 3. Правовое положение Росфинмониторинга ....................................36 3.1. Мониторинг национальной оценки рисков ...................................36 3.2. Мониторинг секторальной оценки рисков ....................................44 Контрольные вопросы ......................................................................48 Глава 4. Практические аспекты мониторинга финансовой безопасности в деятельности Росфинмониторинга ..............................................49 4.1. Функции Росфинмониторинга как национального центра по оценке угроз национальной безопасности ...............................49 3

Стр.4

4.2. Контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ....................60 Контрольные вопросы ......................................................................67 Глава 5. Система управления вызовами, рисками и угрозами в процессе обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации ....................................................................68 5.1. Обязательный и факультативный финансовый мониторинг ........68 5.2. Процедуры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма ..................75 Контрольные вопросы .....................................................................79 Тестовые задания к разделу 2 .........................................................79 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................83 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .............................................................84 4

Стр.5