«Антиотмывочное» законодательство и аудитор: информировать(,) нельзя(,) молчать (60,00 руб.)

Первый автор	Лащинина
Страниц	9

ID	684580
Аннотация	Российская Федерация в преддверии четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ проводит масштабные мероприятия по совершенствованию процесса противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма В отличие от предыдущих раундов сейчас будет оцениваться не только формальное соответствие организационноправовых основ системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма рекомендациям ФАТФ, но и эффективность их реализации на всех уровнях. Принимая во внимание серьезные требования, Росфинмониторинг ведет активную подготовку по различным направлениям. Этот процесс не обошел стороной и отечественных аудиторов: с апреля 2018 г. их обязанности в части проверки «грязных» доходов увеличились. О новых требованиях к аудиторам и их последствиях — в настоящей статье.

Лащинина, Е.А. «Антиотмывочное» законодательство и аудитор: информировать(,) нельзя(,) молчать / Е.А. Лащинина // Финансовые и бухгалтерские консультации .— 2019 .— №1 .— С. 27-35 .— URL: https://rucont.ru/efd/684580 (дата обращения: 13.04.2025)