Противодействие преступлениям в сфере экономики (200,00 руб.)

Стр.3

Стр.388

Стр.389

Стр.390

Стр.391

Стр.392

УДК 343.3/.7(063) ББК 67.408.12ÿ431 Ï83 Редакционная коллегия: А.В. Федоров — заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор, генерал-полковник А.М. Багмет — и.о. ректора Академии Следственного комитета Российской Федерации, Почетный работник Академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор юстиции В.В. Бычков — ученый секретарь Академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Противодействие преступлениям в сфере экономики: П83 материалы Междунар. науч.-практич. конф. (Москва, 24 апреля 2015 ã.) / под ðåä. À.È. Бастрыкина. — Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015. — 391 ñ. ISBN 978-5-238-02734-0 Агентство CIP РГБ Сборник сформирован по материалам выступлений на Международной научно-практической конференции, проходившей в Академии Следственного комитета Российской Федерации 24 апреля 2015 г. Представляет интерес для юристов — ученых и практиков. Редакционная коллегия обращает внимание на то, что научные подходы и идейные взгляды, изложенные в статьях сборника, отражают субъективные оценки их авторов. ББК 67.408.12ÿ431 ISBN 978-5-238-02734-0 © ИЗДАТЕЛЬСТВО ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015 Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (Федеральный закон от 5 апреля 2013 ã. ¹ 44-ÔÇ). Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.

Стр.3

Содержание А.И. БАСТРЫКИН. Следственный комитет Российской Федерации как субъект противодействия преступлениям в сфере экономики А.М. БАГМЕТ. Противодействие преступлениям в сфере экономики: проблемы и пути решения Д.В. АЛ¨ХИН, С.Р. АЛ¨ХИНА. О некоторых вопросах назначения судебных экспертиз при расследовании налоговых преступлений Е.Ю. АЛОНЦЕВА. Совершенствование деятельности следователей органов внутренних дел по расследованию преступлений в сфере экономики В.Н. АНИЩЕНКО. Закрепление в нормативных правовых документах понятия «финансовые расследования» Н.В. БАНДУРИНА. К вопросу о взаимодействии Счетной палаты Российской Федерации и правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере экономики В.Е. БАТЮКОВА. Противодействие экономическим преступлениям: проблемы применения И.В. БАШЛАКОВ-НИКОЛАЕВ, В.Е. ЗВЯГИНЦЕВ. К вопросу о необходимости усиления уголовной ответственности за преступления в сфере государственного оборонного заказа Л.В. БЕРТОВСКИЙ. Понятие и классификация преступного нарушения правил экономической деятельности А.А. БЕСПАЛЬКО. Изменение налогового законодательства как способ противодействия налоговым преступлениям Ю.М. БОЙЦОВ. О некоторых методах отслеживания финансовых потоков и доходов в процессе противодействия преступлениям в сфере экономики 3 9 13 18 22 26 32 36 44 51 54 Н.В. БУГАЕВСКАЯ. Коррупционные преступления в сфере экономики: перспективы совершенствования уголовного законодательства 57 Н.Д. БУТ. Новые формы работы прокуратуры, способствующие противодействию преступлениям, связанным с воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности, реализации свободы экономической деятельности О.С. БУТЕНКО. Роль осмотра средств мобильной связи в ходе расследования экономических преступлений 62 68

Стр.388

388 Противодействие преступлениям в сфере экономики А.В. БУТЫРСКАЯ. К вопросу о расследовании преступлений, совершенных в сфере государственных закупок Е.Г. БЫКОВА. Наличие признаков банкротства как конструктивный признак состава преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ В.В. БЫЧКОВ. Корпоративное рейдерство: подготовка и совершение Е.Г. ВАСИЛЬЕВА. Проблемы пресечения и уголовно-правовой квалификации преступлений, предусмотренных ст. 173.1 и 173.2 УК РФ В.Б. ВЕХОВ. Особенности планирования расследования мошенничеств с использованием платежных карт на первоначальном этапе А.Ф. ВОЛЫНСКИЙ, В.А. ПРОРВИЧ. О процессуальных новеллах, связанных с возбуждением уголовного дела по финансовым преступлениям М.В. ГАЛДИН. О конфискации преступных доходов Д.В. ГАЛКИН. Механизм незаконного возмещения НДС В.И. ГЛАДКИХ, А.И. СЕЛИВАНОВ. Концептуальные основания разработки современных научно-методических подходов в сфере противодействия отмыванию доходов и проявлению коррупции А.И. ГЛУШКОВ. Роль оперативно-розыскной деятельности в реализации назначения уголовного судопроизводства по коррупционным преступлениям С.А. ГРИМАЛЬСКАЯ. К вопросу о системе преступлений в сфере экономической деятельности М.Е. ГУЩЕВ, А.В. АНЦЫГИН. Проблемы квалификации деяний, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств Т.А. ЕРМАКОВА. Противодействие налоговым преступлениям Я.Н. ЕРМОЛОВИЧ. О криминализации общественно опасных деяний в области экономического обеспечения обороноспособности страны Е.А. ЕФРЕМОВА. Пути совершенствования организации расследования преступлений экономической направленности С.П. ЖДАНОВ. Значение формирования частной теории участия специалиста в противодействии преступлениям в сфере экономики 71 75 80 86 92 98 104 108 112 122 127 131 136 140 145 152

Стр.389

Содержание Е.А. ЗАГРЯДСКАЯ. Некоторые проблемы возмещения вреда, причиненного преступлениями в сфере жилищнокоммунального хозяйства (на примере Приволжского федерального округа) В.С. ИЗОСИМОВ, Ю.В. РОДИОНОВА. К вопросу отграничения преступлений, ответственность за которые предусмотрена ñò. 201, 204 УК ÐÔ, от незаконного участия в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) А.А. ИЛЬЮХОВ. Рейдерство: его правовая характеристика и проблемы, возникающие в правоприменительной практике Л.В. ИНОГАМОВА-ХЕГАЙ. Преступления в сфере экономической деятельности и против здоровья населения: проблемы криминализации конкурирующих и смежных норм С.М. ИРЛИЦА. Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем А.А. КАЗАКОВ. Целесообразно ли существование института межотраслевой преюдиции? Е.Ю. КАЗАЧЕК. Способ хищения денежных средств с банковской карты через мобильного оператора (на основе конкретного уголовного дела) Ю.Ф. КАМЕНЕЦКИЙ. Криминалистическая характеристика преступных групп, в составе которых совершаются хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфере Н.В. КАРЕПАНОВ. Обстановка кредитного мошенничества К.А. КОСТЕНКО. О практическом значении судебных прецедентов Верховного Суда РФ по уголовным делам экономической направленности С.Е. КУЗНЕЦОВ. Традиционные способы криминалистического исследования документов в ходе расследования преступлений экономической направленности Е.А. КУРНЫШЕВА. Роль уголовного законодательства в реализации государственной налоговой политики В.О. ЛАПИН. Актуальные вопросы выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала Н.В. ЛЕТ¨ЛКИН. Миграция как одно из условий, способствующих совершению мошеннических действий 389 157 162 167 173 179 182 185 Г.М. КАЗИАХМЕДОВ. Проблемы преступности в сфере экономики 189 194 198 203 208 213 216 222

Стр.390

390 Противодействие преступлениям в сфере экономики М.Н. ЛИСЮК. К вопросу о соотношении провокации взятки и предоставления свободы действий Е.А. ЛУШИН, А.М. ШУВАЛОВА. Некоторые проблемы расследования налоговых преступлений Г.Б. МИРЗОЕВ. О некоторых мерах по повышению эффективности национальной антикоррупционной политики по противодействию преступности в сфере экономики Д.В. МИРОШНИЧЕНКО. Противодействие коррупционной преступности в сфере экономики в контексте исследования правовой жизни А.А. МИШЕНИНА, И.А. КИРЯНИНА. Применение отдельных отраслевых положений законодательства в сфере государственных закупок при расследовании уголовных дел коррупционной направленности Ю.И. НЕМЦОВ. Механизмы возврата активов, выведенных преступным путем в иностранные юрисдикции А.А. НЕЧАЕВ. К вопросу о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями коррупционной направленности Ю.В. НИКОЛАЕВА. К вопросу о конструировании санкций за преступления в сфере экономической деятельности А.В. ОБРАЗЦОВ. Возбуждение уголовного дела по преступлениям в сфере экономики: особенности процессуального руководства И.В. ОСОКИНА. Налоговые преступления в современных экономических условиях развития России С.В. ПЕТРАКОВ. Оценочная формулировка цели легализации — причина непонимания механизма преступления А.В. ПЕТРЯНИН. Миграция как фактор распространения поддельных денег или ценных бумаг в целях финансирования экстремистской деятельности Д.В. ПЕШКОВ. Вопросы квалификации неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения М.Г. ПОЛУЯНЕНКО. О сложившейся в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области практике проведения проверки сообщений о фактах захвата имущества, денежных средств, имущественных и неимущественных прав предприятий и о расследовании уголовных дел данной категории 228 234 И.В. МАКОГОН, Л.В. КОСАРЕВА. Противодействие расследованию преступлений, совершаемых в сфере экономики 238 243 248 253 258 265 270 274 278 В.А. ПЕРОВ. Об уголовной ответственности юридических лиц за совершение преступлений в сфере экономической деятельности 285 288 293 297 303

Стр.391

Содержание Т.И. РОЗОВСКАЯ. Квалификация действий в сфере государственной регистрации юридических лиц (÷. 1 ñò. 170.1 УК ÐÔ) М.В. РУБЦОВА. Проблемы борьбы с коррупцией в таможенной сфере П.Т. САВИН. Детализация правовой основы противодействия коррупции А.М. САЖАЕВ. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере экономической деятельности С.Т. САЗИН. Проблемы применения норм уголовного права и квалификации преступлений, связанных с рейдерством В.Г. СТАЦЕНКО, Ю.Б. САМОЙЛОВА. О взаимодействии следователя с органами, осуществляющими ОРД, на стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 172 УК РФ С.Д. СТЕПАНОВ. Совокупность необходимых следственных действий по делам о рейдерских захватах имущественных комплексов юридических лиц, полученных на основе математического анализа И.В. ТИТОВЕЦ. Недопустимые доказательства в призме противодействия расследованию С.В. ТРОХОВ. Проблемные вопросы расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, возбужденных по материалам налоговых проверок Ю.В. ТРУНЦЕВСКИЙ. Источники формирования уголовной политики России в сфере экономики А.В. ХМЕЛ¨ВА. Использование помощи специалистов при расследовании преступлений в финансовой сфере В.Э. ШУНК. Юридическая природа сделок при легализации преступно полученного дохода О.В. ЯНЧУРКИН. Тактические особенности производства следственных действий при расследовании легализации преступных доходов, совершенной с использованием возможностей офшорных зон С.А. ЯШКОВ. Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц: некоторые вопросы применения ñò. 170.1 УК РФ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 391 307 312 317 320 327 333 338 345 349 353 359 365 370 375 379

Стр.392