Рассмотрены основные направления профилактики экономической преступности, политика правового администрирования государства, показаны особенности функционирования правоохранительных органов США в данной сфере. <...> По мнению ряда экспертов, теневая экономика (в том числе и американская) особенно устрашающе проявляется в заметном росте коррумпированности практически многих сфер корпоративной и государственной деятельности, в участившихся хищениях значительных объемов материальных ценностей (по всей цепочке производственных и распределительных процессов), а так же в использовании легальных форм бизнеса для отмывания «грязных денег» и уклонении от уплаты налогов2. <...> 4 редине XX в. от понимания экономической преступности как преступности люмпенов и маргиналов, сконцентрировала свое внимание на «беловоротничковой» преступности, т.е. преступности предпринимателей, связанной со злоупотреблениями экономической властью. <...> Несмотря на отдельные различия в группировке экономических преступлений, в ее концептуальном понимании большинством западных криминологов фактически утвердился сформулированный в конце 1980-х годов тезис: только предприниматели и лица, непосредственно действующие в сфере бизнеса, могут совершать экономические преступления1. <...> Достаточно информативное определение было сформулировано Ю.Н. Демидовым, А.И. Долговой и В.Д. Пахомовой: «Экономическая преступность представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на пользуемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений»2. <...> Теневая экономика любой страны характеризуется высокой криминализацией; противоборство различных <...>
Экономическая_преступность_в_США._Монография._Гриф_НИИ_образования_и_науки._Гриф_УМЦ_«Профессиональный_учебник»._(Серия_«Научные_издания_для_юристов»)..pdf
УДК 343.9(73)+346(73)
ББК 67.518.1(7Ñîå)+67.408.122(7Ñîå)
Ê26
Рецензенты:
доктор политических наук, профессор А.В. Манойло
(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)
доктор юридических наук, профессор Ю.В. Трунцевский
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации)
Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили,
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
Карпович, Олег Геннадьевич.
Ê26
2015.
Экономическая преступность в США: монография /
Î.Ã. Êàðïîâè÷. — Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ: Закон и ïðàâî,
— 167 ñ. — (Ñåðèÿ «Íàó÷íûå издания для þðèñòîâ»).
ISBN 978-5-238-02381-6
Агентство CIP РГБ
Приводится анализ современного состояния экономической преступности
США в период продолжающегося мирового финансового кризиса
(2008), организационно-правовых вопросов противодействия теневой экономики,
актуальных проблем борьбы с криминальной (подпольной) экономикой.
Раскрыты механизмы и способы преступной легализации (отмывания)
денежных средств. Рассмотрены основные направления профилактики
экономической преступности, политика правового администрирования
государства, показаны особенности функционирования правоохранительных
органов США в данной сфере.
Исследование подготовлено на основе современных отечественных и
зарубежных научных материалов.
Для сотрудников государственных органов, научных работников,
преподавателей юридических вузов и факультетов, студентов, аспирантов,
а также всех интересующихся проблемами противодействия экономической
преступности в зарубежных странах.
ББК 67.518.1(7Ñîå)+67.408.122(7Ñîå)
ISBN 978-5-238-02381-6
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2013
Принадлежит исключительное право на использование и распространение
издания (ÔÇ ¹ 94-ÔÇ от 21 июля 2005 ã.). Воспроизведение всей книги или
любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в
интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.
© Оформление «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ», 2013
Стр.3
Предисловие 3
ГЛАВА 1. Современное состояние и стратегии
противодействия экономической преступности США
в период мирового финансово-экономического
кризиса
1.1. Экономическая преступность: определение понятий
1.2. Эволюция научных воззрений на проблему
экономической преступности в США
(краткий исторический анализ)
1.3. Коррупция и экономическая преступность в США
7
7
27
37
1.4. Некоторые специально-криминологические методы
противодействия экономической преступности в США.
Особенности деятельности спецслужб США в сфере
экономики 62
ГЛАВА 2. Нелегальный сектор экономики США
(криминологический и социально-экономический
àñïåêòû) 78
2.1. Организованная преступность в сфере экономики.
Общая характеристика организованного
преступного бизнеса в США
78
2.2. Этническая преступность в сфере криминального
бизнеса 103
2.3. Наркобизнес как составная часть криминальной
экономики 119
2.4. Похищение людей в целях выкупа, торговля людьми
и нелегальный рынок «сексуальных услуг»
138
Заключение 155
Библиографический список
157
167
Стр.168