Торговля людьми и легализация преступных доходов кандидата юридических наук О.П. Левченко Научно-практическое пособие Вопросы противодействия Под редакцией Москва 2015 УДК [343.43+343.85](470+571) ББК 67.408.112.2(2Рос)+67.515(2Рос) Т60 Коллектив авторов: Альберто Андреани, Т.В. Варчук, Серджио Карбоне, О.П. Левченко, А.А. Магомедов, М.М. Макаренко, Умберто Пиччафуоки, Г.К. Смирнов Рецензент: заслуженный юрист РФ, д-р юрид. наук, проф., генерал-майор милиции в отставке Б.Я. Гаврилов (зав. кафедрой управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России) В подготовке пособия приняли участие специалисты Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве К.А. <...> Содержание этой публикации может бесплатно копироваться и использоваться для образовательных и других некоммерческих целей при условии, что любое воспроизведение сопровождается ссылкой на проект «Предотвращение торговли людьми в РФ» и Бюро МОМ в Москве всегда будет указываться в качестве источника информации. <...> 2009 Проект «Предотвращение торговли людьми в РФ» www.no2slavery.ru Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве www.iomrussia.ru © Оформление «ЮНИТИ-ДАНА», 2009 ПРЕДИСЛОВИЕ С 1992 года Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в г. Москве работает в тесном сотрудничестве с Правительством Российской Федерации в интересах достижения общих целей в области управления миграционными процессами. <...> Поднимаются такие темы, как масштабы рас3 следования финансовой деятельности по делам, связанным с торговлей людьми, легализация доходов, полученных преступным путем, международное законодательство и сотрудничество, способы осуществления оперативно-следственных действий в борьбе с торговлей людьми, защита и помощь жертвам торговли людьми. <...> Разработка и издание пособия осуществлены в рамках трех следующих проектов по противодействию торговле людьми, выполненных Бюро МОМ в г. Москве: • проекта «Предотвращение торговли людьми в Российской <...>
Торговля_людьми_и_легализация_преступных_доходов._Вопросы_противодействия._Научно-практич._пособие..pdf
УДК [343.43+343.85](470+571)
ББК 67.408.112.2(2Ðîñ)+67.515(2Ðîñ)
Ò60
Коллектив авторов:
Альберто Андреани, Т.В. Варчук, Серджио Карбоне, О.П. Левченко,
А.А. Магомедов, М.М. Макаренко, Умберто Пиччафуоки, Г.К. Смирнов
Рецензент:
заслуженный юрист РФ, д-р юрид. наук, проф.,
генерал-майор милиции в отставке Б.Я. Гаврилов
(зав. кафедрой управления органами расследования преступлений
Академии управления МВД России)
В подготовке пособия приняли участие специалисты
Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве
К.А. Бойченко, Стефан Биглер и И.П. Милюков
Материалы подготовлены и изданы при финансовой поддержке
Европейского Союза, Бюро Госдепартамента США по вопросам
международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности,
Швейцарского управления развития и сотрудничества, Шведского
государственного управления международного развития и сотрудничества (Sida)
в рамках финансирования проектов по предотвращению торговли людьми в РФ.
Высказываемая здесь точка зрения является точкой зрения авторов и, следовательно,
никоим образом не может отражать официальное мнение доноров проекта.
Торговля людьми и легализация преступных доходов. ВопТ60
росы противодействия: научно-практич. пособие / [А. Андреани
и äð.]; под ðåä. Î.Ï. Ëåâ÷åíêî. — Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ,
— 271 ñ.
2015.
I. Àíäðåàíè, Àëüáåðòî. II. Ëåâ÷åíêî, Олег Ïàâëîâè÷, ðåä.
ISBN 978-5-238-01807-2
Агентство CIP РГБ
Рассмотрены правовые основы противодействия торговле людьми, тактические
и методические стороны деятельности правоохранительных органов
в области выявления, раскрытия и расследования указанных преступлений;
вопросы, относящиеся к финансовой стороне расследования данных преступлений,
а также связь торговли людьми с отмыванием денег.
Дан обзор основных международных нормативных правовых актов по
защите прав потерпевших по делам о торговле людьми, а также отечественного
законодательства в этой сфере.
Для сотрудников и работников оперативно-розыскных и следственных
подразделений правоохранительных органов, а также преподавателей, аспирантов,
студентов юридических вузов.
ББК 67.408.112.2(2Ðîñ)+67.515(2Ðîñ)
ISBN 978-5-238-01807-2
© Все права защищены. Содержание этой публикации может бесплатно копироваться и
использоваться для образовательных и других некоммерческих целей при условии,
что любое воспроизведение сопровождается ссылкой на проект «Предотвращение
торговли людьми в РФ» и Бюро МОМ в Москве всегда будет указываться в качестве
источника информации.
Бюро МОМ в Москве не несет ответственности за содержание и взгляды, выраженные
экспертами или организациями в данной публикации.
2009 Проект «Предотвращение торговли людьми в ÐÔ» www.no2slavery.ru
Бюро Международной организации по миграции (ÌÎÌ) в Москве www.iomrussia.ru
© Оформление «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ», 2009
Стр.3
Оглавление
Предисловие 3
Введение
6
Глава 1. Правовые основы противодействия торговле
людьми
1.1. Международное право по противодействию торговле
людьми
1.2. Российское законодательство по противодействию
торговле людьми
1.3. Международное сотрудничество в области
противодействия торговле людьми
13
13
20
40
Глава 2. Выявление, раскрытие и расследование
преступлений, связанных с торговлей людьми 45
2.1. Основные подходы к деятельности правоохранительных
органов по выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений, связанных с торговлей людьми
2.2. Тактические особенности деятельности оперативнорозыскных
подразделений в области борьбы с торговлей
людьми
2.3. Организация розыска лиц, пропавших без вести при
обстоятельствах, указывающих на возможность
совершения в отношении них торговли людьми
2.4. Взаимодействие оперативно-розыскных и следственных
подразделений при реализации задач борьбы с торговлей
людьми
2.5. Взаимодействие следственных подразделений с
правоохранительными органами иностранных государств
и международными полицейскими организациями
45
60
75
84
91
269
Стр.270
2.6. Международные методы расследования преступлений,
связанных с торговлей людьми: активный, реактивный,
подрывной
2.9. Действия правоохранительных органов по обнаружению
признаков легализации преступных доходов,
установлению лиц, причастных к этому, и розыску
преступных доходов
95
2.7. Особенности производства осмотров, обысков, выемок 110
2.8. Особенности производства допросов свидетелей,
потерпевших и подозреваемых (обвиняемых)
117
133
Глава 3. Финансовые аспекты расследования
преступлений, связанных с торговлей людьми 148
3.1. Международные стандарты финансовых расследований 148
3.2. Денежные средства, получаемые от торговли людьми.
Цена торговли людьми и нелегальной миграции
3.3. Основные выявленные типологические категории
расследования преступлений, связанных с торговлей
людьми
3.5. Перевод денежных средств, полученных преступным
путем
3.6. Направления поиска денежных средств и иного
имущества, приобретенных преступным путем: розыск
наличных денежных средств и ценностей, безналичных
переводов
3.7. Обыск, выемка и изучение финансово-хозяйственной
документации
3.8. Процесс конфискации
3.9. Борьба с легализацией преступных доходов, полученных
от торговли людьми
3.10. Наложение ареста на имущество
3.11. Судебно-экономическая, судебно-бухгалтерская
и финансово-экономическая экспертизы
3.12. Российское законодательство и практика
противодействия легализации преступных доходов
3.13. Методика работы подразделений, призванных бороться
с торговлей людьми, их взаимодействие с другими
подразделениями
270
159
164
3.4. Основные аспекты, связанные с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем 175
180
184
189
199
203
208
212
216
227
Стр.271
Глава 4. Защита прав потерпевших по делам
о торговле людьми
4.1. Международные стандарты
4.2. Российское законодательство
4.3. Потерпевшие: группы риска, травмы, нужды.
4.4. Право на правосудие и неприкосновенность личной
жизни
4.5. Возможности получения/предоставления помощи
4.6. Право на возмещение вреда, ущерба
4.7. Права ребенка
4.8. Помощь потерпевшим во время расследования
преступления, судебного рассмотрения и наказания
преступников
Библиографический список
234
234
237
240
246
248
252
256
260
264
271
Стр.272