О.Г. Карпович Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере Теория и практика применения Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве научно-практического пособия Рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве научно-практического пособия Закон и право Москва 2015 УДК [336.7:343.37](470+571) ББК 67.408.018(2Рос)+67.408.12(2Рос) К26 Рецензенты: доктор юридических наук, профессор А.В.Макаров (ГОУ ВПО «Читинский государственный университет») доктор юридических наук, профессор Ю.В.Трунцевский (ГОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации») Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Карпович, Олег Геннадьевич. <...> Общественная опасность преступлений в кредитно-финансовой сфере заключается в том, что в результате таких посягательств причиняется или создается реальная возможность причинения существенного ущерба экономическим интересам государства, а также иным субъектам, связанным с кредитно-финансовой деятельностью. <...> Общественная опасность данного вида преступлений выражается прежде всего в общественных отношениях, объекте посягательства. <...> 183); посягающие на государственное регулирование фондового рынка, управление эмиссией и перераспределением ценных бумаг (ст. <...> Общественная опасность деяния заключается в нарушении законного характера банковской деятельности, в возможном возникновении «теневого» сектора банковских услуг, в отмывании денег, обмане физических и юридических лиц, а также в выводе банковской деятельности из-под контроля государства и Центрального банка РФ, причинении государству ущерба посредством неуплаты налогов. <...> 12 ФЗ от 2 декабря 1990 г. ¹ 395—1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 2 февраля 2006 г., с изм. от 3 мая 2006 г.) «кредитные <...>
Правила_квалификации_преступлений,_совершаемых_в_кредитно-финансовой_сфере._Теория_и_практика_применения._Научно-практич._пособие._Гриф_УМЦ_Профессиональный_учебник._Гриф_НИИ_образования_и_науки..pdf
УДК [336.7:343.37](470+571)
ББК 67.408.018(2Ðîñ)+67.408.12(2Ðîñ)
Ê26
Рецензенты:
доктор юридических наук, профессор А.В.Макаров
(ГОУ ВПО «Читинский государственный университет»)
доктор юридических наук, профессор Ю.В.Трунцевский
(ГОУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»)
Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили,
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
Карпович, Олег Геннадьевич.
Ê26
Правила квалификации преступлений, совершаемых в
кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения:
íàó÷íî-ïðàêò. пособие / Î.Ã. Êàðïîâè÷. — Ì.:
ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ: Закон и ïðàâî, — 183 ñ.
2015.
ISBN 978-5-238-02173-7
Агентство CIP РГБ
Научно-практическое пособие нацелено на развитие системного
понимания проблем квалификации преступлений, совершаемых в
кредитно-финансовой сфере (финансовых преступлений), на основе
действующего уголовного законодательства Российской Федерации,
материалов арбитражно-судебной практики, а также трудов ученых в
области уголовного, финансового и гражданского права.
Для судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов,
преподавателей, аспирантов, студентов экономических и юридических
вузов, а также для практиков, интересующихся проблемами экономической
безопасности в кредитно-финансовой сфере.
ББК 67.408.018(2Ðîñ)+67.408.12(2Ðîñ)
ISBN 978-5-238-02173-7
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2011
Принадлежит исключительное право на использование и распространение
издания (ÔÇ ¹ 94-ÔÇ от 21 июля 2005 ã.). Воспроизведение всей книги или
любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в
интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.
© Оформление «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ», 2011
Стр.3
Оглавление
Введение
Глава 1. Понятие и виды преступлений, совершаемых
в кредитно-финансовой сфере
Глава 2. Квалификация преступлений, совершаемых
в кредитно-финансовой сфере
2.1. Преступления, посягающие на банковскую
ñèñòåìó: ñò. 172, 174, 1741 УК РФ
2.2. Преступления, посягающие на кредитную систему:
ñò. 176, 177 УК РФ
2.3. Преступления, посягающие на безопасность
финансовой (банковской, налоговой) системы
и добросовестную конкуренцию: ст. 183 УК РФ
2.4. Преступления, посягающие на государственное
регулирование фондового рынка, управление
эмиссией и перераспределением ценных бумаг:
ñò. 185—1856 УК РФ
2.5. Преступления, посягающие на порядок безналичных
денежных ðàñ÷åòîâ: ñò. 187 УК РФ
2.6. Преступления, посягающие на валютный
контроль Российской Федерации: ст. 193 УК РФ
2.7. Преступления, посягающие на государственные
финансы и финансовый êîíòðîëü: ñò. 194, 198—
1992 УК РФ
2.8. Преступления, посягающие одновременно на
налоговую и кредитную ñèñòåìû: ñò. 195—197
УК РФ
Заключение
3
5
9
9
30
49
61
102
107
114
145
162
183
Стр.184