УДК 347.98(075.8)
ББК 67.52ÿ73-1
Ê82
Рецензенты:
Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор В.К. Гавло;
Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор И.А. Попов
Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили,
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
Ê82 À.Ô. Волынского, Â.Ï. Ëàâðîâà. — 2-å èçä., ïåðåðàá. и äîï. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред.
2015. — 943 ñ.
I. Волынский, Александр Фомич.
II. Лавров, Владимир Петрович.
ISBN 978-5-238-01398-5
Агентство CIP РГБ
Учебник рассчитан на углубленное изучение курса криминалистики в
объеме, соответствующем требованиям учебных программ для вузов юридического
профиля. В нем раскрываются основные вопросы общей теории
криминалистики (идентификация, диагностика, прогнозирование,
криминалистическое изучение личности), криминалистической техники
(фото- и видеозапись, трасология, криминалистическое исследование оружия,
боеприпасов, взрывных устройств, документов, веществ и др.) и криминалистической
тактики (следственные ситуации, криминалистические
версии, тактика следственного осмотра, допроса, обыска и выемки документов,
задержания подозреваемого, назначение судебных экспертиз и
ò.ä.).
Особое место занимает методика расследования отдельных видов преступлений:
против жизни, здоровья и половой неприкосновенности; против
собственности; против общественной безопасности; в сфере экономики
и финансов; совершенных в чрезвычайных условиях.
Для студентов и преподавателей юридических специальностей, а также
специалистов-практиков.
ББК 67.52ÿ73-1
ISBN 978-5-238-01398-5
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 1999, 2008
Принадлежит исключительное право на использование и распространение
издания (ÔÇ ¹ 94-ÔÇ от 21 июля 2005 ã.).
Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в
какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного
разрешения издательства.
© Оформление «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ», 2008
Стр.3
Оглавление
От редакторов
Раздел I. Общая теория криминалистики
1.1. Предмет и задачи криминалистики
1.2. Система криминалистики и ее методы
1.3. Криминалистические классификации
3
5
Глава 1. Предмет, система, методы, задачи и природа
криминалистики 6
6
8
1.4. Природа криминалистики и ее место в системе
научного знания
Глава 2. Преступная деятельность и преступления
как объекты криминалистического изучения
2.1. Механизм преступления и его криминалистическое
значение
2.2. Криминалистическая характеристика преступлений
2.3. Навыки преступника
2.4. Отражение информации о преступлении и преступнике
2.5. Противодействие расследованию преступлений
Глава 3. Криминалистическое обеспечение раскрытия
и расследования преступлений
3.3. Организационные основы криминалистического
обеспечения
3.4. Правовые основы криминалистического обеспечения
Глава 4. Криминалистическая идентификация
4.2. Объекты криминалистической идентификации
и их признаки
4.3. Стадии криминалистической идентификации
Глава 5. Криминалистическая диагностика.
Криминалистическое прогнозирование
5.1. Понятие криминалистической диагностики, ее роль
в расследовании преступлений
16
20
26
26
29
33
39
44
3.1. Понятие и содержание криминалистического обеспечения 52
3.2. Система и задачи криминалистического обеспечения
52
56
60
67
72
4.1. Понятие и научные основы криминалистической
идентификации 72
78
85
88
88
Стр.4
5.2. Следственные и экспертные диагностические задачи
5.3. Криминалистическое прогнозирование
Глава 6. Криминалистическое изучение личности
6.1. Понятие и задачи криминалистического изучения
личности
6.2. Методы криминалистического изучения личности
6.3. Особенности изучения личности подозреваемого
и обвиняемого
6.4. Изучение личности других участников процесса
расследования
Глава 7. История криминалистики.
Современные тенденции ее развития
7.1. Возникновение и становление криминалистики
7.4. Перспективы и тенденции развития криминалистики
Раздел II. Криминалистическая техника
8.1. Понятие и система криминалистической техники,
правовые основания ее применения
8.2. Технико-криминалистические методы и средства
собирания следов преступлений
92
97
104
104
109
114
119
123
123
7.2. Развитие криминалистики в Советском Союзе и в России 126
7.3. Современное состояние криминалистики в зарубежных
странах
133
138
143
Глава 8. Общие положения криминалистической техники 144
144
149
8.3. Технико-криминалистические средства и методы
исследования следов преступлений и иных доказательств 154
Глава 9. Криминалистическая фотография и видеозапись 161
161
9.1. Понятие, система и назначение криминалистической
фотографии
9.2. Виды и методы запечатлевающей фотосъемки
9.3. Методы исследовательской фотосъемки
9.4. Криминалистическая видеозапись
9.5. Процессуальное оформление применения
криминалистической фотографии и видеозаписи
Глава 10. Криминалистическое исследование следов
преступлений (трасология)
10.1. Общие положения трасологии. Классификация следов
10.2. Следы человека (антропоскопия)
163
172
176
183
185
185
191
Стр.5
10.3. Следы орудий взлома, инструментов и механизмов
(механоскопия)
Глава 11. Криминалистическое исследование оружия,
боеприпасов, взрывных устройств и следов
их применения (криминалистическое
11.1. Понятие и содержание криминалистического
оружиеведения
оружиеведение) 202
202
11.2. Осмотр оружия и следов его применения на месте
происшествия 203
11.3. Криминалистическое исследование огнестрельного
оружия
11.4. Криминалистическое исследование патронов
11.5. Криминалистическое исследование следов выстрела
11.6. Взрывные устройства и следы их применения
11.7. Криминалистическое исследование холодного оружия
и следов его применения
Глава 12. Криминалистическое исследование документов
(криминалистическое документоведение)
12.1. Документы как объекты криминалистического
исследования. Понятие криминалистического
документоведения
12.2. Почерковедческое исследование документов
12.3. Автороведческое исследование документов
Глава 13. Криминалистическое исследование веществ,
материалов и изделий из них
13.1. Понятие и задачи криминалистического исследования
веществ и материалов
207
211
215
221
225
228
228
231
243
12.4. Технико-криминалистическое исследование документов 246
12.5. Установление скрытой информации
262
262
13.2. Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов 267
13.3. Возможности экспертного и предварительного
исследований отдельных видов веществ и материалов
270
13.4. Исследование запаховых следов человека (одорология) 281
Глава 14. Криминалистическое исследование признаков
внешности человека (криминалистическая
габитоскопия) 287
14.1. Общие положения криминалистической габитоскопии 287
14.2. Система признаков внешности человека и методики
их описания
288
259
197
Стр.6
14.3. Источники информации о признаках внешности человека,
методы и средства их собирания
14.4. Формы и направления криминалистического
использования информации о признаках внешности
человека
14.5. Криминалистическая портретная экспертиза
Глава 15. Криминалистические диагностические
исследования с применением полиграфа
15.1. Научные основы опроса с использованием полиграфа
15.2. Краткая характеристика и структура опроса
с использованием полиграфа
15.3. Применение опросов с использованием полиграфа
при раскрытии и расследовании преступлений
15.4. Применение скрининговых опросов с использованием
полиграфа в профилактике правонарушений
Глава 16. Криминалистические информационнопоисковые
системы
16.1. Понятие и назначение криминалистических
информационно-поисковых систем
16.2. Виды криминалистических учетов. Правовые основы
их ведения
16.3. Оперативно-справочные учеты
16.4. Экспертно-криминалистические учеты
16.5. Справочно-вспомогательные учеты
16.6. Тенденции и перспективы развития криминалистических
информационно-поисковых систем
Раздел III. Криминалистическая тактика
17.1. Понятие, предмет, научные основы и система
криминалистической тактики
17.2. Основные понятийные категории криминалистической
тактики
17.3. Основы тактики следственных действий и тактических
операций (комбинаций)
292
296
298
302
302
305
311
315
318
318
320
326
330
334
335
341
Глава 17. Общие положения криминалистической тактики 342
342
345
349
Глава 18. Криминалистические версии и планирование
расследования 352
18.1. Криминалистические версии: понятие, виды, принципы
построения и проверки
352
Стр.7
18.2. Понятие, значение и принципы планирования
расследования
18.3. Техника планирования
Глава 19. Следственная ситуация и действия
следователя по ее разрешению
19.1. Понятие и виды следственных ситуаций
19.2. Тактическое решение
359
363
370
370
372
19.3. Деятельность следователя в условиях тактического риска 375
19.4. Фактор внезапности и его использование
при разрешении следственных ситуаций
Глава 20. Тактика следственного осмотра
20.1. Сущность и виды следственного осмотра
20.2. Тактика осмотра места происшествия
20.3. Тактика осмотра трупа
20.4. Другие виды следственного осмотра
20.5. Тактика освидетельствования
Глава 21. Тактика допроса
21.3. Тактика допроса добросовестных свидетелей
и потерпевших
21.4. Тактические приемы допроса лиц, дающих ложные
показания
21.5. Фиксация хода и результатов допросов
21.6. Тактика очной ставки
Глава 22. Тактика обыска и выемки
22.1. Сущность и тактические приемы обыска
22.2. Сущность и тактические приемы проведения выемки
Глава 23. Тактика задержания
23.1. Понятие и виды задержания подозреваемого
377
380
380
381
385
386
391
21.1. Понятие, информационная сущность и задачи допроса 393
21.2. Организационное и тактическое обеспечение допроса
393
396
400
405
410
412
415
415
426
430
430
23.2. Общие положения тактики задержания подозреваемого 432
23.3. Особенности тактики задержания подозреваемого
в отдельных ситуациях
Глава 24. Тактика предъявления для опознания
438
448
24.1. Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания 448
24.2. Объекты и субъекты предъявления для опознания
451
Стр.8
24.3. Тактика предъявления для опознания живых лиц и трупов 453
24.4. Тактика предъявления для опознания предметов,
животных и фотоснимков
Глава 25. Назначение и производство судебных экспертиз 460
25.1. Понятие и виды судебных экспертиз
25.2. Назначение судебных экспертиз
25.3. Образцы для сравнительного исследования: понятие,
виды, получение
26.1. Сущность и виды следственного эксперимента
457
460
464
468
25.4. Оценка результатов судебно-экспертного исследования 470
Глава 26. Тактика следственного эксперимента
476
476
26.2. Тактические приемы проведения следственного
эксперимента 478
26.3. Подготовка и проведение опытов
483
Глава 27. Тактика проверки показаний на месте события 490
27.1. Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте
490
27.2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте 491
27.3. Тактические приемы проведения проверки показаний
на месте
Глава 28. Тактика контроля и записи переговоров
28.1. Понятие, сущность и порядок контроля и записи
переговоров
28.2. Подготовка к производству контроля и записи
переговоров
28.3. Оценка результатов контроля и записи
переговоров
Глава 29. Розыскная деятельность следователя
29.1. Понятие, правовые основания, средства и объекты
розыскной деятельности следователя
29.2. Тактические основы розыскной деятельности,
осуществляемой следователем на первоначальном этапе
расследования
497
504
504
509
514
521
521
524
29.3. Тактические основы розыскной деятельности следователя,
осуществляемой на последующем этапе расследования 529
Стр.9
Глава 30. Взаимодействия следователя с субъектами
расследования преступлений.
Использование помощи общественности
536
30.1. Понятие, правовые основы и принципы взаимодействия 536
30.2. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными
аппаратами
540
30.3. Взаимодействие следователя со специалистом и экспертом 549
30.4. Использование помощи общественности в раскрытии
и расследовании преступлений
553
Раздел IV. Методика расследования
отдельных видов преступлений 557
Глава 31. Общие положения методики расследования
отдельных видов преступлений
31.1. Понятие, задачи и структура криминалистической
методики
31.2. Общие положения методики отдельных видов
преступлений как раздела науки криминалистики
31.3. Структура и содержание частных криминалистических
методик
Глава 32. Расследование преступлений против жизни,
здоровья и половой неприкосновенности
32.1. Расследование убийств
32.2. Расследование причинения вреда здоровью
32.3. Расследование половых преступлений
Глава 33. Расследование преступлений против
общественной безопасности
33.1. Расследование бандитизма
33.2. Расследование хулиганства
33.3. Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов,
взрывных веществ, взрывных устройств
33.4. Расследование поджогов и преступных нарушений
пожарной безопасности
33.5. Особенности расследования уголовных дел,
возбуждаемых по фактам взрывов
558
558
560
565
570
571
578
586
591
591
596
601
605
611
Стр.10
Глава 34. Расследование преступлений против
34.1. Расследование краж
собственности 617
617
34.2. Расследование грабежей и разбойных нападений
34.3. Расследование мошенничества
34.4. Расследование вымогательства
34.5. Расследование присвоения или растраты вверенного
имущества
Глава 35. Общие положения методики расследования
финансовых преступлений
35.1. Криминалистическая характеристика финансовых
преступлений
35.2. Основные положения методики расследования
финансовых преступлений
Глава 36. Расследование легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем
36.1. Криминалистическая характеристика легализации
денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем
36.2. Особенности возбуждения дела. Типичные исходные
следственные ситуации
36.3. Особенности тактики первоначальных следственных
действий
36.4. Последующий этап расследования
Глава 37. Расследование незаконного получения
кредита и злостного уклонения от погашения
кредиторской задолженности
37.1. Криминалистическая характеристика незаконного
получения кредита и злостного уклонения от погашения
кредиторской задолженности
37.2. Первоначальные следственные действия
624
630
636
643
649
649
654
663
663
669
673
678
682
683
687
Глава 38. Расследование изготовления и сбыта
поддельных денег, ценных бумаг, кредитных
либо расчетных карт и иных платежных
документов 693
38.1. Криминалистическая характеристика
фальшивомонетничества
693
Стр.11
38.2. Возбуждение уголовного дела. Планирование
расследования
38.3. Особенности тактики первоначальных и последующих
следственных действий
Глава 39. Расследование контрабанды и уклонения
от уплаты таможенных платежей
39.1. Криминалистическая характеристика контрабанды
39.2. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап
расследования контрабанды
39.3. Особенности тактики следственных действий
по делам о контрабанде
39.4. Расследование уклонения от уплаты таможенных
платежей
Глава 40. Расследование криминальных банкротств
40.1. Криминалистическая характеристика криминальных
банкротств
40.2. Особенности возбуждения уголовных дел
о криминальных банкротствах и обстоятельствах,
подлежащие доказыванию
40.3. Типичные следственные ситуации и первоначальный
этап расследования криминальных банкротств
40.4. Последующий этап расследования
Глава 41. Расследование налоговых преступлений
41.1. Характеристика налоговых преступлений
41.2. Выявление признаков преступлений, возбуждение
уголовного дела
41.3. Типичные и иные версии, следственные действия
41.4. Назначение и проведение судебных экспертиз
Глава 42. Расследование преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств
или психотропных веществ
Глава 43. Расследование экологических преступлений
43.1. Криминалистическая характеристика экологических
преступлений
697
700
709
709
716
719
727
734
734
738
741
749
753
753
758
762
769
42.1. Криминалистическая характеристика наркопреступлений 774
42.2. Первоначальный этап расследования
42.3. Последующий этап расследования
787
792
792
774
781
Стр.12
43.2. Возбуждение уголовного дела. Исходные следственные
ситуации и их разрешение
Глава 44. Расследование преступлений в сфере
компьютерной информации
44.1. Криминалистическая характеристика преступлений,
совершаемых в сфере компьютерной информации
44.2. Возбуждение уголовного дела. Планирование
расследования
45.1. Криминалистическая характеристика взяточничества
45.2. Типовые следственные ситуации, версии
и планирование расследования
Глава 46. Особенности расследования преступлений,
совершаемых несовершеннолетними
46.1. Криминалистическая характеристика преступлений,
совершаемых несовершеннолетними
46.2. Возбуждение уголовного дела. Типичные исходные
следственные ситуации
46.3. Первоначальный этап расследования
46.4. Последующий этап расследования
Глава 47. Расследование преступлений
по горячим следам
47.1. Общие положения методики расследования
преступлений по горячим следам
47.2. Особенности тактики отдельных следственных
действий, проводимых по горячим следам
47.3. Установление по горячим следам лица, совершившего
преступление
47.4. Использование специальных познаний
в расследовании по горячим следам
Глава 48. Методика расследования нераскрытых
преступлений прошлых лет
48.1. Криминалистическая характеристика нераскрытых
преступлений прошлых лет. Факторы, влияющие
на их расследование
795
43.3. Особенности тактики отдельных следственных действий 797
805
805
810
44.3. Особенности тактики отдельных следственных действий 818
Глава 45. Расследование взяточничества
824
824
828
45.3. Первоначальные и последующие следственные действия 830
836
836
841
846
853
857
857
862
866
870
873
873
Стр.13
48.2. Методика анализа материалов приостановленного дела
о нераскрытом преступлении
48.3. Меры, принимаемые следователем
по приостановленному делу
48.4. Особенности расследования после возобновления
производства
Глава 49. Методика расследования преступлений,
совершаемых организованными
преступными формированиями
49.1. Понятие и сущность организованной преступности,
организованной преступной деятельности
49.2. Криминалистическая характеристика организованной
преступной деятельности
876
880
884
891
891
893
49.3. Организационные и тактические особенности
расследования организованной преступной деятельности 899
49.4. Особенности тактики отдельных следственных действий 903
49.5. Выявление и преодоление противодействия
расследованию организованной преступной деятельности 909
Глава 50. Особенности расследования преступлений
в чрезвычайных условиях
50.1. Чрезвычайные условия как фактор, определяющий
особенности расследования преступлений
50.2. Криминалистическая характеристика преступлений,
расследуемых в чрезвычайных условиях
50.3. Организация расследования преступлений
в чрезвычайных условиях
50.4. Особенности доказывания обстоятельств преступлений,
совершенных в чрезвычайных условиях
913
913
916
919
922
50.5. Особенности возбуждения уголовного дела,
первоначального и последующего этапов расследования 924
Стр.14